本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、會議召開情況

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第十次會議于2019年10月9日一10月16日以通訊方式召開。會議應(yīng)參與審議表決的董事9名，實際參與審議表決的董事9名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的各項有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　與會董事審議并以書面表決方式全票通過如下議案：

　　1、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

　　同意聘任孔祥榮先生、葉青榮先生為公司副總經(jīng)理，任期自公司第七屆董事會第十次會議審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　【浦東建設(shè)(600284)、股吧】獨立董事關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　上海浦東路橋建設(shè)股份有限公司

　　董事會

　　二○一九年十月十七日

　　附件：

　　孔祥榮先生簡歷

　　孔祥榮，男，1963年出生，大專，高級工程師，一級建造師。曾任上海浦東新區(qū)建設(shè)總公司工程部項目經(jīng)理，上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團)有限公司工程部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理。

　　葉青榮先生簡歷

　　葉青榮，男，1971年出生，碩士，高級工程師，一級建造師，注冊造價工程師。曾任上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團)有限公司對外承包部經(jīng)理、工程管理二部經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任上海市浦東新區(qū)建設(shè)(集團)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。