證券代碼：600348 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：【陽(yáng)泉煤業(yè)(600348)、股吧】 編號(hào)：2019-053

　　債券代碼：143960 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18陽(yáng)煤Y1

　　債券代碼：143979 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18陽(yáng)煤Y2

　　債券代碼：143921 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18陽(yáng)煤Y3

　　債券代碼：155989 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：18陽(yáng)煤Y4

　　債券代碼：155229 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19陽(yáng)煤01

　　債券代碼：155666 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19陽(yáng)股02

　　陽(yáng)泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬味聲?huì)會(huì)議的通知和資料于2019年10月21日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出。

　　（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2019年10月29日（星期二）9:00以通訊方式召開(kāi)。

　　（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)為9人。

　　（五）本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊乃時(shí)主持，部分高管列席會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）2019年第三季度報(bào)告全文及正文

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。公司2019年第三季度報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

　?。ǘ╆P(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。由于公司副總經(jīng)理趙世鐸、張吉林同志工作需要，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，劉繼勇、王海風(fēng)同志為公司副總經(jīng)理候選人。經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，同意聘任劉繼勇、王海風(fēng)同志為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　公司董事會(huì)對(duì)趙世鐸、張吉林同志在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)的工作以及對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　附件：

　　劉繼勇同志簡(jiǎn)歷

　　王海風(fēng)同志簡(jiǎn)歷

　　陽(yáng)泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年10月30日