本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2019年11月21日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：成都市東御街19號本公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，由董事長高宏彪先生主持本次股東大會。公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請的見證律師出席了會議，會議召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，董事鐘鵬翼先生、俞光華先生、盧小娟女士、廖南鋼先生、田躍先生、曾志剛先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事呂曉清女士、胡蓉女士因工作原因未能出席；

　　3、 董事會秘書葉靜女士出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案一、議案二為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2 以上贊成通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰律師事務(wù)所

　　律師：鄔凱明、張浩

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　律師認(rèn)為:公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

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　　2019年11月22日