證券代碼：688066    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【航天宏圖(688066)、股吧】           公告編號(hào)：2019-017

　　北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

　　2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年11月20日

　　（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)杏石口路益園文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地A區(qū)1號(hào)樓5層公司會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　1、表決方式

　　會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、召集及主持情況

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王宇翔先生主持本次會(huì)議。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，其中劉澎、馬永義因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)王軍先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司〈2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議所有議案均為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的 2/3 以上審議通過(guò)。本次股東大會(huì)三項(xiàng)議案對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市君澤君律師事務(wù)所

　　律師：文新祥、姜圣揚(yáng)

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果相關(guān)事宜符合相關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2019年11月21日

　　證券代碼：688066      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天宏圖      公告編號(hào)：2019-018

　　北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象

　　買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2019年10月30日，北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2019年10月31日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了相關(guān)公告。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《上市公司信息披露管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》及上海證券交易所《上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引》等規(guī)范性文件要求，針對(duì)《北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）采取了充分必要的保密措施，并對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記。

　　因公司系于2019年7月22日在上海證券交易所掛牌上市，根據(jù)《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象自公司上市之日起至公告日前（即2019年7月22日至2019年10月30日）買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行了自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對(duì)象為激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及所有激勵(lì)對(duì)象。

　　2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人均填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對(duì)象自公司上市之日起至激勵(lì)計(jì)劃公告日前（即2019年7月22日至2019年10月30日）買(mǎi)賣(mài)本公司股票的情況進(jìn)行了查詢(xún)，并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了書(shū)面的查詢(xún)結(jié)果。

　　二、核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況說(shuō)明

　　根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司2019年11月1日、2019年11月5日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》，在激勵(lì)計(jì)劃自查期間，核查對(duì)象中共有2名激勵(lì)對(duì)象周廣偉（人力資源總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司招聘工作），梁師（研究院高級(jí)工程師，負(fù)責(zé)公司算法研究）存在買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為，其余人員在自查期間不存在買(mǎi)賣(mài)股票的行為。上述2人買(mǎi)賣(mài)股票的具體情況詳見(jiàn)附件。

　　公司根據(jù)上述核查對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票的記錄，結(jié)合公司籌劃并實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)進(jìn)程，對(duì)上述人員買(mǎi)賣(mài)公司股票的行為進(jìn)行了核查：

　　1、公司在籌劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部保密制度，采取了相應(yīng)保密措施，對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記，在公司發(fā)布本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

　　2、上述核查對(duì)象在自查期間買(mǎi)賣(mài)上市公司股票系其完全基于上市公司公開(kāi)披露的信息以及其對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的交易情況自行獨(dú)立判斷而進(jìn)行的操作；其在自查期間買(mǎi)賣(mài)上市公司股票時(shí)，除上市公司公開(kāi)披露的信息外，并未獲知上市公司籌劃本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息，亦未有任何內(nèi)幕信息知情人向其泄露本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易的情形。

　　三、結(jié)論

　　公司在策劃本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露管理制度》及相關(guān)公司內(nèi)部保密制度，限定參與策劃討論的人員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)公司人員及中介機(jī)構(gòu)及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)保密措施。在公司首次公開(kāi)披露本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。

　　經(jīng)核查，在本激勵(lì)計(jì)劃草案公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象利用本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)的行為或泄露本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)內(nèi)幕信息的情形。

　　四、備查文件

　　《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢(xún)證明》

　　特此公告。

　　北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年11月21日

　　附件：

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