11月26日，近日【有友食品(603697)、股吧】（603697）于2019年11月25日召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

　　股東大會完成換屆選舉后，公司于同日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于公司第三屆董事會成立暨選舉第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會提名委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》、《關(guān)于公司第三屆董事會聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于公司第三屆董事會聘任董事會秘書的議案》、《關(guān)于公司第三屆董事會聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于公司第三屆董事會聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于公司第三屆董事會聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》等事項，具體情況公告如下：

　　第三屆董事會組成情況：

　　董事長：鹿有忠。

　　董事會成員：鹿有忠、鹿新、李學(xué)輝、崔海彬、石元剛（獨立董事）、趙萬一（獨立董事）、楊安富（獨立董事）。

　　董事會專門委員會成員：

　　戰(zhàn)略委員會：鹿有忠（主任委員）、李學(xué)輝、趙萬一；

　　提名委員會：石元剛（主任委員）、趙萬一、鹿有忠；

　　審計委員會：楊安富（主任委員）、趙萬一、鹿有忠；

　　薪酬與考核委員會：楊安富（主任委員）、石元剛、鹿有忠。

　　以上董事會成員與專門委員會委員任職期限與公司第三屆董事會任期一致。

　　第三屆監(jiān)事會組成情況：

　　監(jiān)事會主席：譚成林。

　　監(jiān)事會成員：譚成林、胡世平、付路路（職工代表監(jiān)事）。

　　以上監(jiān)事會成員任職期限與公司第三屆監(jiān)事會任期一致。

　　根據(jù)公司第三屆董事會第一次會議決議，公司聘任鹿有忠擔(dān)任公司總經(jīng)理，李學(xué)輝擔(dān)任公司副總經(jīng)理、鹿游擔(dān)任公司副總經(jīng)理、周澤寧擔(dān)任公司董事會秘書，崔海彬擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，謝雅玲擔(dān)任證券事務(wù)代表。

　　上述人員任職自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司2019年半年度報告顯示，2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為9392.58萬元，比上年同期下滑8.03%。

　　資料顯示，有友食品主要業(yè)務(wù)為泡鹵風(fēng)味休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年業(yè)務(wù)發(fā)展已逐步形成以泡椒鳳爪等肉制品為主，豆干、花生、竹筍等非肉制品為輔的泡鹵風(fēng)味休閑食品系列，其中泡椒鳳爪為公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。