證券代碼：002539 證券簡稱：【云圖控股(002539)、股吧】(4.590, -0.01, -0.22%) 公告編號：2019-047

　　成都云圖控股股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、公司監(jiān)事辭職的情況

　　成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到公司監(jiān)事鄧倫明先生、曾桂菊女士的書面辭職報告。鄧倫明先生、曾桂菊女士因工作調(diào)動原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告日，鄧倫明先生直接持有本公司股票 250,000 股，占公司總股本的 0.02%，并通過認(rèn)購公司第一期員工持股計劃份額間接持有本公司股票，其持有本公司股票累計總數(shù)不超過公司股本總額的 1%；曾桂菊女士未直接持有本公司股票，但通過認(rèn)購公司第一期員工持股計劃份額間接持有本公司股票，其持有本公司股票累計總數(shù)不超過公司股本總額的 1%。

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鄧倫明先生、曾桂菊女士在任期內(nèi)辭去監(jiān)事職務(wù)后，將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)，在公司股東大會選舉出新任監(jiān)事之前，鄧倫明先生、曾桂菊女士將按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事的職責(zé)。公司對鄧倫明先生、曾桂菊女士在任職期間對公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、公司補選監(jiān)事的情況

　　為保證公司監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司于 2019 年 11 月 29 日召開第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，同意推選柏萬文先生、樊宗江先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），并提交 2019 年第二次臨時股東大會審議。以上候選人當(dāng)選后，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)

　　1 事會任期屆滿之日為止。

　　公司聲明：上述監(jiān)事辭職和補選符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求。本次監(jiān)事會補選監(jiān)事后，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　特此公告。

　　成都云圖控股股份有限公司監(jiān)事會

　　2019 年 12 月 2 日

　　2 附件：

　　股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　柏萬文先生：1970 年生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，本科學(xué)歷，高級工程師，曾獲四川省科技技術(shù)進(jìn)步獎三等獎。2002 年 8 月至 2005 年 3月，任四川匯一化工有限責(zé)任公司廠長；2005 年 3 月起在本公司工作，現(xiàn)任公司總裁助理，兼任嘉施利（寧陵）化肥有限公司董事長和總經(jīng)理、嘉施利（平原）化肥有限公司董事長和總經(jīng)理、嘉施利（荊州）化肥有限公司董事長、松滋市宙翔肥業(yè)有限公司董事長、宜城市宙翔化工有限公司執(zhí)行董事、嘉施利（宜城）化肥有限公司董事長和總經(jīng)理。

　　柏萬文先生截至本公告日未直接持有本公司股票，但通過認(rèn)購公司第一期員工持股計劃份額間接持有本公司股票，其持有本公司股票累計總數(shù)不超過公司股本總額的 1%。柏萬文先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司 5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　樊宗江先生：1984 年生，中國國籍，無境外永久居住權(quán)，大專學(xué)歷，武漢理工大學(xué)本科在讀，應(yīng)城市工商聯(lián)第八屆執(zhí)委會副主席，孝感市政協(xié)第六屆委員會政協(xié)委員，應(yīng)城市文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展先進(jìn)個人。2005 年 7月起在本公司工作，歷任應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司行政主管、計量部部長、行政人事部部長、總經(jīng)理助理。2018 年 1 月至今，任應(yīng)城市新都化工有限責(zé)任公司的副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)應(yīng)城區(qū)域行政管理、人力資源管理和對外協(xié)調(diào)工作。目前兼任應(yīng)城銳騰王者互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長和總經(jīng)理、應(yīng)城輝騰王者互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長和總經(jīng)理、湖北王者互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事和總經(jīng)理、應(yīng)城市江騰貿(mào)易有限公司董事長和總經(jīng)理。

　　樊宗江先生截至本公告日未直接持有本公司股票，但通過認(rèn)購公司第一期員工持股計劃份額間接持有本公司股票，其持有本公司股票累計總數(shù)不超

　　3 過公司股本總額的 1%。樊宗江先生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司 5%以上股份的股東及公司的實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”。