證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2014-158

　　關于董事長辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年10月14日收到公司董事長任向東先生的書面辭職報告。任向東先生因工作原因，向公司董事會申請辭去公司董事長職務。辭職后，任向東先生繼續(xù)擔任公司董事、董事會審計委員會、董事會提名委員會委員職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，任向東先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　公司董事會對任向東先生在公司任董事長一職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2014年10月15日

　　證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2014-159

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　關于高級管理人員辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年10月14日收到公司首席技術官（CTO）XINGGUOQIANG(邢國強)先生的書面辭職報告。XINGGUOQIANG(邢國強)先生因個人原因，申請辭去所擔任的首席技術官（CTO）職務。上述辭職申請報告自送達公司董事會之日起生效。

　　公司董事會對XINGGUOQIANG(邢國強)先生任職期間對公司發(fā)展所做出的突出貢獻，表示由衷的感謝！

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2014年10月15日

　　證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2014-160

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　關于董事會秘書辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年10月14日收到公司董事會秘書周宜可女士的書面辭職報告。周宜可女士因工作原因，向公司董事會申請辭去董事會秘書職務。辭職后，周宜可女士繼續(xù)擔任公司副總裁、財務總監(jiān)職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，周宜可女士的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　周宜可女士辭職后，公司董事會將盡快聘任新的董事會秘書。公司董事會對周宜可女士在擔任公司董事會秘書職務期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2014年10月15日

　　證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2014-161

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　第五屆董事會第三十六次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十六次（臨時）會議，于2014年10月11日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2014年10月14日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由楊懷進先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于公司收購控股子公司江陰鑫輝太陽能有限公司49%股權的議案》

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬收購江陰德源毛紡織有限公司持有的江陰鑫輝太陽能有限公司（以下簡稱“江陰鑫輝”）49%股權，本次股權轉(zhuǎn)讓擬以2014年8月31日為股權轉(zhuǎn)讓基準日，擬按照評估報告的凈資產(chǎn)評估值作價。截至2014年8月31日，江陰鑫輝財務報表凈資產(chǎn)為441,363,557.69元人民幣。

　　目前，評估公司正在對江陰鑫輝評估中，待評估完成并簽署股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，公司將依照規(guī)定程序及時履行信息披露義務。本次股權轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有江陰鑫輝100%的股權，本次股權轉(zhuǎn)讓不導致合并報表范圍變更。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司對外投資的議案》

　　武安市圣瑩環(huán)?？萍挤沼邢薰居?013年10月25日成立，注冊資本為5萬元人民幣，主要從事經(jīng)營光伏產(chǎn)品技術推廣和光伏發(fā)電項目建設。該公司投資建設的賀進鎮(zhèn)20MW光伏電站項目目前已取得武安市發(fā)展改革局的備案證。

　　經(jīng)研究決定，公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司（以下簡稱“海潤上?！保M以現(xiàn)金出資20萬元人民幣，對武安市圣瑩環(huán)保科技服務有限公司增資20萬元人民幣。本次增資完成后，圣瑩環(huán)?？萍脊咀再Y本為25萬元。其中海潤上海持有其80%的股權。

　　本議案詳見2014年10月16日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司對外投資公告》，公告編號為臨2014-162。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《關于公司擬以其部分自有機器設備與中國康富國際租賃有限公司進行融資租賃業(yè)務的議案》

　　為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，公司擬將部分自有機器設備與中國康富國際租賃有限公司（以下簡稱“康富租賃”）進行融資租賃業(yè)務，融資金額為人民幣2億元，期限為1年，具體內(nèi)容以公司與康富租賃簽訂的《融資租賃合同》為準，屆時公司將依照規(guī)定程序及時履行信息披露義務。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于選舉YANGHUAIJIN（楊懷進）先生為公司第五屆董事會董事長的議案》

　　因任向東先生已辭去公司董事長職務，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會提議，選舉YANGHUAIJIN（楊懷進）先生擔任公司第五屆董事會董事長職務，任期至第五屆董事會屆滿（簡歷詳見附件一）。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　五、審議通過《關于聘任李紅波先生為公司首席技術官（CTO）的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官YANGHUAIJIN（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任李紅波先生為公司首席技術官（CTO），任期至第五屆董事會屆滿（簡歷詳見附件二）。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　六、審議通過《關于聘任曹敏先生為公司副總裁的議案》

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官YANGHUAIJIN（楊懷進）先生提名、公司提名委員會審核，聘任曹敏先生為公司副總裁，任期至第五屆董事會屆滿（簡歷詳見附件二）。

　　七、審議通過《關于指定曹敏先生代行董事會秘書職責的議案》

　　因周宜可女士已辭去公司董事會秘書職務，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定：董事會秘書空缺期間，上市公司應當及時指定一名董事或者高級管理人員代行董事會秘書的職責。因此，在公司董事會聘任新任董事會秘書之前，公司指定公司副總裁曹敏先生代行董事會秘書職責，公司將盡快聘任新的董事會秘書。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2014年10月15日

　　附件一董事長候選人簡歷

　　1、YANGHUAIJIN(楊懷進)先生

　　YANGHUAIJIN（楊懷進），澳大利亞國籍，男，1963年出生，碩士學歷（經(jīng)濟學）。1994年畢業(yè)于澳大利亞MCQUARIE大學，于1997年成立澳大利亞南方陽光國際有限公司并擔任常務董事；2000年參與創(chuàng)辦無錫尚德太陽能電力有限公司（NYSE：STP）；2002年成立上海田信電子，主營太陽能電池制造設備方面貿(mào)易；2004年參與成立南京中電光伏科技有限公司（CSUN.NASDAQ）并擔任董事；2005年5月參與創(chuàng)辦晶澳太陽能有限公司并擔任總經(jīng)理；2006年7月至2009年9月?lián)尉О奶柲芸毓捎邢薰荆↗ASO.NASDAQ）首席執(zhí)行官。現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司董事、總裁、首席執(zhí)行官。

　　附件二高級管理人員簡歷

　　李紅波，男，1973年出生，2002年畢業(yè)于中國科學院上海技術物理研究所，博士學歷（電子科學與技術），2004年上海航天技術研究院博士后出站。曾任上?？臻g電源研究所副主任；上海太陽能工程技術研究中心有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；811所副總工程師；上海航天汽車機電股份有限公司光伏產(chǎn)業(yè)總工程師、總經(jīng)理助理、光伏事業(yè)部總經(jīng)理；上海太陽能科技有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司副總裁。

　　曹敏，男，1957年出生，碩士學歷。曾任上海東方期貨經(jīng)紀有限責任公司綜合部和市場開發(fā)部經(jīng)理；興業(yè)證券股份有限公司投資銀行上?？偛靠偨?jīng)理；興業(yè)證券股份有限公司投資銀行總部副總經(jīng)理；德恒證券有限責任公司投資銀行部總經(jīng)理；平安證券有限責任公司投資銀行事業(yè)部市場開發(fā)部總經(jīng)理；SolarfunPowerHoldingsCo.,Ltd.(納斯達克上市公司股票代碼SOLF，后被韓國著名保險集團收購，現(xiàn)改為：HSOL)副總裁；上海和永投資咨詢有限公司總裁；河北晶龍實業(yè)集團副總裁；上海晶隆投資有限公司總經(jīng)理；晶澳太陽能控股公司（美國納斯達克上市公司、股票代碼：JASO），CFO（首席財務官）；晶澳太陽能控股，CSO（首席戰(zhàn)略官）。

　　證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2014-162

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資標的名稱：武安市圣瑩環(huán)?？萍挤沼邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“圣瑩環(huán)保科技公司”）

　　投資金額：20萬元人民幣。

　　本次對外投資已經(jīng)公司第五屆董事會第三十六次（臨時）會議審議通過。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況

　　武安市圣瑩環(huán)?？萍挤沼邢薰居?013年10月25日成立，注冊資本為5萬元人民幣，主要從事經(jīng)營光伏產(chǎn)品技術推廣和光伏發(fā)電項目建設。該公司投資建設的賀進鎮(zhèn)20MW光伏電站項目目前已取得武安市發(fā)展改革局的備案證。

　　經(jīng)研究決定，公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司（以下簡稱“海潤上?！保M以現(xiàn)金方式出資20萬元人民幣，對武安市圣瑩環(huán)保科技服務有限公司增資20萬元人民幣。

　　本次增資完成后，圣瑩環(huán)?？萍脊咀再Y本為25萬元。其中海潤上海持有其80%的股權。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　本次對外投資已于2014年10月14日經(jīng)公司第五屆董事會第三十六次（臨時）會議審議，該議案經(jīng)全體董事一致表決通過。

　　本次對外投資無需提交公司股東大會審議。

　　二、投資標的的基本情況

　　（一）武安市圣瑩環(huán)?？萍挤沼邢薰净厩闆r概述

　　2、注冊資本：5萬元人民幣

　?。ǘ┰鲑Y前后的股權結構

　　1、本次增資前股權結構：周新民出資3萬元，持有60%的股權；龍齊廷出資2萬元，持有40%的股權。

　　2、本次增資后股權結構：海潤上海出資20萬元，持有80%的股份；周新民出資3萬元，持有12%的股權；龍齊廷出資2萬元，持有8%的股權。

　　三、本次對外投資的目的和對公司的影響

　　本次投資將進一步拓展公司在河北地區(qū)的太陽能工程、電站等業(yè)務，經(jīng)公司初步測算，本項目投資回收期較短，項目回報率較高，將進一步增強公司盈利能力，符合公司的發(fā)展需要及長遠規(guī)劃。

　　備查文件目錄

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　2014年10月15日