證券代碼：601179   股票簡稱：中國西電 編號：2020-002

　　中國西電電氣股份有限公司第三屆

　　董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2020年1月3日以通訊方式發(fā)出會議通知，本次會議于2020年1月10日以現(xiàn)場結合通訊方式召開，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定。

　　本次會議由董事長白忠泉先生主持。經(jīng)過有效表決，形成以下決議：

　　一、審議通過了關于補選公司第三屆董事會專門委員會委員的議案。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　補選楊家義先生為公司第三屆董事會審計及關聯(lián)交易控制委員會主席和提名委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

　　特此公告。

　　中國西電電氣股份有限公司董事會

　　2020年1月14日