本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2020年1月15日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)光華長安大廈1座17層

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長蘇同先生主持會議，會議以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。本次股東大會的召集、召開與表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《【華揚(yáng)聯(lián)眾(603825)、股吧】數(shù)字技術(shù)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書郭建軍先生出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市漢坤律師事務(wù)所

　　律師：陳漾、吳楷瑩

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、會議召集人及出席會議人員的資格、會議表決方式、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　華揚(yáng)聯(lián)眾數(shù)字技術(shù)股份有限公司

　　2020年1月16日