本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年1月20日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司201會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)楊永清先生主持。本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1. 公司在任董事8人，出席5人，公司董事呂偉女士、仲小兵先生、楊朝軍先生因公務(wù)未出席本次會(huì)議；

　　2. 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事楊炳生先生因公務(wù)未出席本次會(huì)議；

　　3. 公司擬任董事陳峰先生列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1.議案名稱：關(guān)于公司全資子公司擬收購(gòu)江【蘇美達(dá)(600710)、股吧】(5.500, -0.13,-2.31%)資產(chǎn)管理有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.議案名稱：關(guān)于公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3.議案名稱：關(guān)于選舉非獨(dú)立董事候選人的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1、2為關(guān)聯(lián)交易議案，其中針對(duì)議案1，本次出席股東中關(guān)聯(lián)股東國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、【中國(guó)電器(688128)、股吧】科學(xué)研究院股份有限公司、江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司就本議案進(jìn)行了回避表決；針對(duì)議案2，本次出席股東中關(guān)聯(lián)股東中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)電器科學(xué)研究院股份有限公司就本議案進(jìn)行了回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1. 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

　　律師：范瑞林、侯敏

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1. 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2. 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　蘇【美達(dá)股份(000782)、股吧】有限公司

　　2020年1月21日