本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2020年3月19日（星期四）下午14:30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年3月19日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年3月19日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年3月19日09：15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)玲瓏路9號(hào)院琨御府東區(qū)9號(hào)樓9層會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長秦普高先生

　　6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)12人，代表有表決權(quán)股份數(shù)704,530,476股，占公司股份總額的40.6253%。其中，通過現(xiàn)場投票方式出席的股東2人，代表有表決權(quán)股份390,949,292股，占公司股份總額的22.5433%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份313,581,184股，占上市公司總股份的18.0820%。出席本次股東大會(huì)表決的股東及股東代理人中，中小投資者共10人，代表有表決權(quán)股份數(shù)2,328,179股，占公司股份總額的0.1343%。

　　2、其他人員出席情況：

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京市中倫律師事務(wù)所等有關(guān)人員列席。

　　二、議案審議和表決情況

　　1、審議通過《關(guān)于為參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

　　同意704,171,876股，占有效表決權(quán)股份的99.9491%；反對(duì)353,300股，占有效表決權(quán)股份的0.0501%；棄權(quán)5,300股，占有效表決權(quán)股份的0.0008%。

　　中小投資者表決情況：同意1,969,579股，占中小投資者有效表決權(quán)股份的84.5974%；反對(duì)353,300股，占中小投資者有效表決權(quán)股份的15.1750%；棄權(quán)5,300股，占中小投資者有效表決權(quán)股份的0.2276%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　2、審議通過《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意704,171,876股，占有效表決權(quán)股份的99.9491%；反對(duì)353,300股，占有效表決權(quán)股份的0.0501%；棄權(quán)5,300股，占有效表決權(quán)股份的0.0008%。

　　中小投資者表決情況：同意1,969,579股，占中小投資者有效表決權(quán)股份的84.5974%；反對(duì)353,300股，占中小投資者有效表決權(quán)股份的15.1750%；棄權(quán)5,300股，占中小投資者有效表決權(quán)股份的0.2276%。

　　表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：苗娟、王源

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于南國置業(yè)股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　南國置業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年3月20日