證券代碼：002855        證券簡(jiǎn)稱：【捷榮技術(shù)(002855)、股吧】      公告編號(hào)：2020-012              東莞捷榮技術(shù)股份有限公司          2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。    重要提示：    1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。    2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況  （一）會(huì)議召開(kāi)的情況    1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：    （1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2020 年 4 月 9 日下午 14:00；    （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020 年 4 月 9 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交 易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年4月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 4 月9 日 9:15－15:00 期間的任意時(shí)間；    2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)新安工業(yè)園新民路 166 號(hào)東莞捷榮技 術(shù)股份有限公司二樓 1 號(hào)會(huì)議室    3、召集人：公司董事會(huì)    4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)趙曉群    5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合    本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。    （二）出席情況    1. 參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東及股東代表 共計(jì) 3 人，代表股份數(shù)量 156,600,500 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.2721％。其中：    （1） 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份數(shù)量 156,600,000 股，占上市公 司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.2719％。    （2） 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份數(shù)量 500 股，占上市公司有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002％    2. 參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)1人，代表股份數(shù)量500股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002％。    （1） 其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份數(shù)量 0 股，占上市公司 有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （2） 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份數(shù)量 500 股，占上市公司有表 決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002％。    3. 公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議。    4. 上海市方達(dá)（深圳）律師事務(wù)所律師李夢(mèng)帆律師、葉聰穎律師出席并見(jiàn) 證了本次會(huì)議。    二、提案審議和表決情況    本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體表決情況如下：    （一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》。    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （二）逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020年非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》。    1、發(fā)行股票的種類和面值    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    2、發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    4、發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    5、發(fā)行數(shù)量    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    6、股票限售期    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    7、上市地點(diǎn)    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    8、募集資金用途    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    9、滾存未分配利潤(rùn)的安排    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    10、發(fā)行決議有效期    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （三）審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》。    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （四）審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》。    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （五）審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及其采取填補(bǔ)措施的議案》。    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （六）審議通過(guò)了《關(guān)于相關(guān)責(zé)任主體作出關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》。    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2020-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議 案》。    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （八）審議通過(guò)了《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》。    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    （九）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。    總表決情況：同意 156,600,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    中小股東總表決情況：同意 500 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股 份總數(shù)的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。    上述議案均為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。    三、 律師出具的法律意見(jiàn)    （一）律師事務(wù)所名稱： 上海市方達(dá)（深圳）律師事務(wù)所    （二）律師姓名：李夢(mèng)帆、葉聰穎    （三）結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。    四、備查文件    （一）東莞捷榮技術(shù)股份有限公司《2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》 ；    （二）上海市方達(dá)（深圳）律師事務(wù)所出具的《東莞捷榮技術(shù)股份有限公司2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見(jiàn)書(shū)》。    特此公告。                                            東莞捷榮技術(shù)股份有限公司                                                    董 事 會(huì)                                                2020 年 4月 10日