山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東新華醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新華醫(yī)療”）第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2020年4月30日以書面或通訊方式通知全體董事，據(jù)此通知，會(huì)議于2020年5月11日在公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議應(yīng)到9名董事，實(shí)到9名，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)許尚峰先生主持，會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過《公司關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

　　鑒于公司工作需要,根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任崔洪濤先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　常務(wù)副總經(jīng)理人選簡(jiǎn)歷附后。

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月12日

　　附件：

　　常務(wù)副總經(jīng)理候選人簡(jiǎn)歷

　　崔洪濤：男，漢族，1967 年 12 月生，高級(jí)工程師，本科學(xué)歷，中共黨員。歷任公司機(jī)械制造廠廠長(zhǎng)、黨支部副書記；新華手術(shù)器械有限公司總經(jīng)理、黨支部書記；公司手術(shù)器械本部總經(jīng)理；新華醫(yī)療董事；公司手術(shù)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理、黨總支書記；上海新華瑞思醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理；新華手術(shù)器械有限公司董事長(zhǎng)。

　　崔洪濤先生符合公司高級(jí)管理人員的任職條件，能夠勝任高級(jí)管理人員的職責(zé)要求，符合《公司法》及公司章程有關(guān)任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形。

　　股票代碼：600587       股票簡(jiǎn)稱：新華醫(yī)療  公告編號(hào)：臨2020-035

　　山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

　　關(guān)于聘任常務(wù)副總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東新華醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新華醫(yī)療”）根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2020年5月11日召開了第九屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任崔洪濤先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　常務(wù)副總經(jīng)理人選簡(jiǎn)歷附后。

　　特此公告。

　　山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月12日

　　附件：

　　常務(wù)副總經(jīng)理候選人簡(jiǎn)歷

　　崔洪濤：男，漢族，1967年12月生，高級(jí)工程師，本科學(xué)歷，中共黨員。歷任公司機(jī)械制造廠廠長(zhǎng)、黨支部副書記；新華手術(shù)器械有限公司總經(jīng)理、黨支部書記；公司手術(shù)器械本部總經(jīng)理；新華醫(yī)療董事；公司手術(shù)產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理、黨總支書記；上海新華瑞思醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理；新華手術(shù)器械有限公司董事長(zhǎng)。

　　崔洪濤先生符合公司高級(jí)管理人員的任職條件，能夠勝任高級(jí)管理人員的職責(zé)要求，符合《公司法》及公司章程有關(guān)任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職情況，未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形。