本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月7日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集聚區(qū)【浙江仙通(603239)、股吧】辦公樓五樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李起富先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書項(xiàng)青鋒先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2019年年度報(bào)告及其摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：公司2019年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：關(guān)于修改〈公司章程〉的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：關(guān)于公司2020年度授信額度及授權(quán)辦理有關(guān)貸款事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：關(guān)于公司2020年度董事、監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　13.00關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1、6、8、11、12、13 為中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案，議案10為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。上述議案經(jīng)表決獲得通過(guò)；

　　2、關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)斠姳竟居?020年1月6日、2020年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公告的相關(guān)內(nèi)容及于2020年4月18日公布的會(huì)議資料。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

　　律師：王鑫睿、湯明亮

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為：浙江仙通本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 浙江仙通橡塑股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、 浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于浙江仙通橡塑股份有限公司2019年年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　2020年5月8日