貝因美(002570) ：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將換屆選舉

　　貝因美4月18日早間發(fā)布關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的提示性公告。公司第六屆董事會(huì)將于2018年5月11日任期屆滿，將進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。

　　公司第七屆董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，董事任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起計(jì)算，任期三年。

　　本次換屆選舉采取累積投票制，即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事時(shí)，每一股份擁有與擬選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開(kāi)使用。

　　公司同時(shí)發(fā)布關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提示性公告。

　　今年1月21日，貝因美發(fā)布業(yè)績(jī)修正公告，將2017年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)從此前預(yù)計(jì)的虧損3.5-5億元，下調(diào)至預(yù)計(jì)虧損8-10億元。值得關(guān)注的是，對(duì)于貝因美發(fā)布的業(yè)績(jī)修正公告，公司9位董事中，包括副董事長(zhǎng)何曉華、獨(dú)董劉曉松以及來(lái)自恒天然派駐的Johannes Gerardus Maria Priem和朱曉靜在內(nèi)的4位董事均表示，不能保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

　　2月5日，貝因美收到獨(dú)立董事劉曉松的書(shū)面辭職報(bào)告，除了因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，劉曉松還一并辭去了公司審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。