2014年底中投匯富被爆無法按時兌付投資者本金的案件于近日作出了一審判決，判決書顯示，中投匯富、中誠聯(lián)合公司共造成360人損失資金超過10億元，公司高管孫某某等人分獲4到8年有期徒刑不等。

　　2011年至2014年間，被告四人以中投匯富(北京)投資基金管理有限公司(以下簡稱“中投匯富”)、中誠聯(lián)合(北京)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“中誠聯(lián)合”)等公司名義，以投資項目可高額返利并保本為名，向公眾吸收資金。

　　經(jīng)審計，共吸收2200余名投資人的資金28.9億余元，實際返利、返投資金額18.7億余元，造成投資人損失共計10億余元。

　　判決書顯示，2010年8月馬某某成立中誠聯(lián)合公司，次年4月成立中投匯富公司。2012年馬某某將公司轉(zhuǎn)讓給孫某某之后，兩人與原高管對公司繼續(xù)保持經(jīng)營，其中，馬、孫名下有地產(chǎn)開發(fā)項目，且主要涉足農(nóng)業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域。

　　經(jīng)營期間，中投匯富與中誠聯(lián)合以長春樂群街棚戶區(qū)改造、金利通典當(dāng)行股權(quán)投資、大連-金海藍(lán)灣項目投資基金等多個項目名義公開募集資金，其中，玉湯泉度假村擴(kuò)建等數(shù)個投資項目得到兌付，但還有部分項目由于投資款沒有收回，未得到兌付。

　　損失多集中于公司轉(zhuǎn)讓后募集的項目，經(jīng)統(tǒng)計，報案投資人達(dá)到360余人，經(jīng)濟(jì)損失10億余元。

　　孫某某在證言中供述稱，公司所有的項目都是以電話銷售為主，銀行銷售為輔。產(chǎn)品項目承諾客戶年收益都是12%，到期連本帶利一起返還給客戶，“我接手以后，中投匯富公司成立了八九個有限公司，募集大約6.1億元，募集的錢都去了所投資的項目?！?/p>

　　孫投資了包括2個黑土地項目、吉林的生物制肥項目、深圳一家黃金公司項目、鐵征建筑項目以及依蘭中泰能源等項目。因為孫在被羈押時，這些發(fā)起的項目均未到期，所以都沒有給客戶進(jìn)行兌付。

　　法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)，深圳市中金國瑞黃金珠寶有限公司表示與中投匯富公司之間沒有聯(lián)系，沒有協(xié)議，沒有資金往來；吉林市豐滿區(qū)人民政府及區(qū)財政局表示，從未給吉林黑土地公司出具任何還款承諾函；保豐置業(yè)(大連)有限公司出具的證明顯示，公司與中誠聯(lián)合、中投匯富無任何業(yè)務(wù)往來，未收到項目投資款項，“金?！に{(lán)灣”項目是該公司自行開發(fā)建設(shè)。

　　北京市第三中級人民法院認(rèn)為，被告四人違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且涉案數(shù)額巨大。

　　依據(jù)《中華人民共和國刑法》相關(guān)規(guī)定，馬某某被判有期徒刑8年，罰金人民幣40萬元；孫某某被判8，罰40萬元；王某某被判6年，罰30萬元；孫某2被判4年，罰20萬元；并責(zé)令私人退賠投資人的經(jīng)濟(jì)損失。