9月23日，鼎泰藥研(835412.OC)發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書(shū)。

　　報(bào)告書(shū)披露，2019年9月19日，鼎泰藥研、武漢勵(lì)合、陳脈林、鼎侖投資、金陵會(huì)投資、劉榕、李紹良、弘誠(chéng)良行及鼎泰藥研其他股東與收購(gòu)人葉慧芳就本次收購(gòu)及未來(lái)收購(gòu)計(jì)劃簽訂了《重組框架協(xié)議》。根據(jù)《重組框架協(xié)議》的安排，下列股東與收購(gòu)人簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》，分別將其持有鼎泰藥研股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給收購(gòu)人行使，委托期限自《表決權(quán)委托協(xié)議》生效之日起24個(gè)月，并于下述日期中較早發(fā)生者可以提前終止： 　　(圖片來(lái)源：鼎泰藥研公告)

　　鼎泰藥研表示，根據(jù)《重組框架協(xié)議》的安排，收購(gòu)人擬與劉榕、李紹良及武漢勵(lì)合簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬受讓三位股東已委托表決權(quán)的全部股份。具體受讓情況如下：擬受讓劉榕持有的鼎泰藥研132,000股股票，交易總價(jià)為291,820元；擬受讓李紹良持有的鼎泰藥研1,225,000股股票，交易總價(jià)為2,708,179元；擬受讓武漢勵(lì)合持有的鼎泰藥研12,500,000股股票，交易總價(jià)為30,172,500元。同時(shí)，根據(jù)《表決權(quán)委托協(xié)議》的約定，武漢勵(lì)合、李紹良、劉榕已經(jīng)授予收購(gòu)人使用的表決權(quán)于該股份全部轉(zhuǎn)讓予收購(gòu)人且過(guò)戶登記手續(xù)已經(jīng)辦理完成之日起終止。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的支付方式均為現(xiàn)金。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，葉慧芳合計(jì)持有鼎泰藥研13,857,000股股票，持股比例為39.5914%。

　　鼎泰藥研還稱，投資人協(xié)助公司于本次收購(gòu)?fù)瓿芍掌鸬?5日內(nèi)引進(jìn)次輪投資人，并以7,500萬(wàn)元對(duì)價(jià)受讓陳脈林、南京鼎侖投資管理中心(有限合伙)及北京金陵會(huì)投資管理有限公司持有的鼎泰藥研全部股份，共計(jì)874萬(wàn)股。如投資人未能按時(shí)引進(jìn)次輪投資人以7,500萬(wàn)元對(duì)價(jià)受讓陳脈林及其關(guān)聯(lián)方持有鼎泰藥研的全部股份，投資人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，具體事宜由相關(guān)方另行協(xié)商確定。

　　全體股東和投資人同意授予公司管理層在前款引進(jìn)次輪投資人并完成重組之日起30個(gè)月內(nèi)以每股1元的價(jià)格要求公司向其定向增發(fā)合計(jì)不超過(guò)1,100萬(wàn)股股份用于股權(quán)激勵(lì)的權(quán)利；同時(shí)，全體股東和投資人同意授予次輪投資人(或其指定方)在其受讓陳脈林及其關(guān)聯(lián)方持有的鼎泰藥研股份完成過(guò)戶登記之日起30個(gè)月內(nèi)要求公司以法律允許的最低價(jià)格(但不低于每股1元)向其定向增發(fā)合計(jì)不超過(guò)400萬(wàn)股股份的權(quán)利。

　　在收購(gòu)過(guò)渡期內(nèi)，收購(gòu)人對(duì)目前主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)調(diào)整計(jì)劃。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人在鼎泰藥研現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，擬根據(jù)市場(chǎng)需求、收購(gòu)人掌握的資源，適時(shí)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公眾公司的資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　鼎泰藥研還指出，本次收購(gòu)前，公司無(wú)實(shí)際控制人。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅~慧芳成為鼎泰藥研的第一大股東，公司控股股東、實(shí)際控制人。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅召?gòu)人將充分利用全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行多渠道融資，促使鼎泰藥研財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，提高鼎泰藥研的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)鼎泰藥研的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，從而提升鼎泰藥研股份價(jià)值和股東回報(bào)。