6月3日，資本邦獲悉，伊普諾康(835852.OC)于2020年6月2日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《重新審議<關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌的議案>》等相關(guān)議案。公司董事會(huì)已審議通過(guò)公司申請(qǐng)?jiān)谌珖?guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌的議案，并提交公司2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體發(fā)行方案如下：

　　1、發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　2、發(fā)行股票的面值：每股面值人民幣1.00元。

　　3、發(fā)行數(shù)量：以公司現(xiàn)行總股本3352.84萬(wàn)股為基數(shù)，本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不低于1117.61萬(wàn)股，不低于本次發(fā)行后公司股本總額的25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行。

　　4、發(fā)行方式：采用向投資者詢價(jià)配售發(fā)行或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。

　　5、發(fā)行對(duì)象：符合條件的合格投資者(國(guó)家法律、法規(guī)及交易所規(guī)則禁止購(gòu)買者除外)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)股轉(zhuǎn)公司認(rèn)可的配售對(duì)象。

　　6、定價(jià)方式：由發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商選擇直接定價(jià)、競(jìng)價(jià)或詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格。

　　7、發(fā)行價(jià)格：不低于20元/股。

　　8、擬掛牌交易的交易場(chǎng)所：全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層。

　　9、募集資金投資項(xiàng)目：本次向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金擬用于體外診斷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

　　10、承銷方式：余額包銷。

　　11、決議有效期：決議的有效期為本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

　　本次發(fā)行方案需通過(guò)公司股東大會(huì)審議，報(bào)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)有限責(zé)任公司審查同意，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)行，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

　　伊普諾康2018年度、2019年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益前后熟低)分別為2833.25萬(wàn)元、3987.61萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常性損益前后熟低)分別為14.04%、15.38%,符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)分層管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《分層管理辦法》)第十五條掛牌公司進(jìn)入精選層之財(cái)務(wù)指標(biāo)(一)的要求。且不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進(jìn)入精選層情形。

　　公司向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌事項(xiàng)尚需經(jīng)公司履行決策程序后報(bào)送全國(guó)股轉(zhuǎn)公司自律審查及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司自律審查或中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開(kāi)發(fā)行失敗而無(wú)法進(jìn)入精選層的風(fēng)險(xiǎn)。

　　伊普諾康成立于2012年，于2016年2月5日掛牌新三板，是一家專業(yè)的體外診斷產(chǎn)業(yè)上下游一體化公司，產(chǎn)品涵蓋肝功能類、腎功能類、心肌標(biāo)志物類、血脂類、糖代謝類、特種蛋白類、腫瘤類等生化檢測(cè)項(xiàng)目。

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