6月9日，資本邦獲悉，匯通控股(831204.OC)于2020年6月8日召開了第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行普通股股票并在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案，并提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。具體發(fā)行方案如下：

　　1、發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　2、發(fā)行股票的面值：每股面值人民幣1元。

　　3、發(fā)行股票數(shù)量

　　公司本次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過3151萬股，且發(fā)行數(shù)量不低于《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則(試行)》規(guī)定的最低數(shù)量，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后確定，且公開發(fā)行后，公司公眾股東持股比例不低于公司發(fā)行后股本總額的25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

　　4、發(fā)行對象范圍

　　符合條件的合格投資者(國家法律、法規(guī)及交易所規(guī)則禁止購買者除外)及中國證監(jiān)會和全國股轉(zhuǎn)公司認(rèn)可的配售對象。

　　5、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行將采取向網(wǎng)下合格投資者詢價配售和網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式，或中國證監(jiān)會和全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)認(rèn)可的其他發(fā)行方式。

　　6、定價方式、發(fā)行底價

　　由發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商選擇直接定價、競價或詢價方式確定發(fā)行價格。本次發(fā)行的發(fā)行底價為4元/股(含本數(shù))，具體發(fā)行價格在本次發(fā)行時考慮市場情況后，由公司與主承銷商協(xié)商確定。

　　7、募集資金用途

　　公司本次公開發(fā)行募集的資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于以下項目：

　　1)年新增20萬套汽車隔音降噪產(chǎn)品項目;2)研發(fā)中心建設(shè)項目;3)補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款; 圖片來源：匯通控股董事會審議股票公開發(fā)行并在精選層掛牌議案的提示性公告

　　8、掛牌交易的交易場所

　　本次公開發(fā)行完成后股票將在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌交易，并遵守《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則(試行)》等規(guī)定關(guān)于鎖定期的要求。

　　9、承銷方式：承銷商以余額包銷方式承銷。

　　10、本次發(fā)行決議有效期

　　公司本次公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的相關(guān)決議有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

　　匯通控股2019年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))為2991.3085.73元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù))為17.94%。公司已披露的最近1年財務(wù)數(shù)據(jù)符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)分層管理辦法》第十五條掛牌公司進(jìn)入精選層條件之(一)的財務(wù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。公司不存在第十七條規(guī)定的不得進(jìn)入精選層的情形。

　　匯通控股于2014年10月20日掛牌新三板，是一家汽車裝飾零部件研發(fā)和生產(chǎn)型企業(yè)公司，主要從事于汽車內(nèi)外裝飾件、隔音降噪減震類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與售后服務(wù)。

　　頭圖來源：123RF

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