8月18日，資本邦獲悉，同力股份(834599.OC)于2020年8月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的議案》，該議案尚需提交至公司2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　同力股份本次申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的具體方案如下：

　　(1)本次發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　(2)本次發(fā)行股票面值：每股面值為1.00元人民幣。

　　(3)本次發(fā)行股票數(shù)量：本次擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7100萬(wàn)股股票，并以本次公開(kāi)發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的10%為前提，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)自律審查通過(guò)并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行發(fā)行核準(zhǔn)程序后，根據(jù)市場(chǎng)具體情況協(xié)商確定。

　　(4)定價(jià)方式：通過(guò)發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競(jìng)價(jià)或者網(wǎng)下詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，最終定價(jià)方式將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

　　(5)發(fā)行底價(jià)：本次股票發(fā)行價(jià)格不低于10元/股，最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、詢價(jià)結(jié)果、公司股票的交易價(jià)格、同行業(yè)可比公司估值等因素協(xié)商確定。

　　(6)發(fā)行對(duì)象范圍：符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的已開(kāi)通全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者，發(fā)行對(duì)象不少于100名，且本次發(fā)行完成后發(fā)行人股東人數(shù)不少于200名，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購(gòu)的除外。

　　(7)募集資金用途：本次募集資金在扣除相關(guān)費(fèi)用后，將用于非公路自卸車及全路面礦用車制造基地建設(shè)項(xiàng)目、工程運(yùn)輸機(jī)械技術(shù)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　(8)發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配方案：若公司本次發(fā)行方案經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并得以實(shí)施，則本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按發(fā)行后的持股比例共享。

　　(9)發(fā)行完成后股票在精選層掛牌的相關(guān)安排：本次發(fā)行完成后公司股票將在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌交易。公司將遵守《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則(試行)》關(guān)于鎖定期的要求。

　　(10)決議有效期：本次發(fā)行相關(guān)決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　據(jù)了解，同力股份符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》規(guī)定的公開(kāi)發(fā)行股票條件，不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進(jìn)入精選層情形。

　　同力股份于2015年12月14日掛牌新三板，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售為一體的工程機(jī)械制造商，主營(yíng)業(yè)務(wù)是為各類礦山開(kāi)采及大型工程物料運(yùn)輸所需的非公路寬體自卸車。目前，公司主要產(chǎn)品為TL85、TL87、TL88等系列非公路寬體自卸車，同時(shí)生產(chǎn)橋梁運(yùn)輸車、工程灑水車、坑道車、沙漠車、道路養(yǎng)護(hù)車等工程機(jī)械產(chǎn)品。

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