8月21日，資本邦獲悉，佳合科技(872392.OC)于2020年8月18日召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》，并提交2020年第八次臨時股東大會審議。

　　佳合科技本次申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的具體方案如下：

　　(1)本次發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　(2)發(fā)行股票面值：每股面值為1元。

　　(3)本次發(fā)行股票數(shù)量：公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1457萬股，并以發(fā)行后公眾股東持股比例不低于股本總額的25%、發(fā)行對象不少于100人、發(fā)行后股東人數(shù)不少于200人為前提;最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與主承銷商協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后確定。

　　(4)定價方式：通過發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價、網(wǎng)下詢價方式確定發(fā)行價格。

　　(5)發(fā)行底價：發(fā)行底價為8.25元/股。

　　(6)發(fā)行對象范圍：已開通全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認購的除外。

　　(7)募集資金用途：募集資金扣除發(fā)行費用后將用于全資子公司廣德佳聯(lián)包裝科技有限公司紙制品加工項目及補充流動資金。

　　(8)發(fā)行前滾存利潤的分配方案：公司本次公開發(fā)行股票并在精選層掛牌申請獲得批準并成功發(fā)行，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行后的新老股東按其持股比例共同享有。

　　(9)發(fā)行完成后股票在精選層掛牌的相關安排：

　　本次發(fā)行完成后公司股票將在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌，并遵守《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則》(試行)關于鎖定期的要求。

　　(10)決議有效期：經(jīng)股東大會批準之日起12個月內(nèi)有效。

　　(11)其他事項說明：本次發(fā)行經(jīng)股東大會審議通過后，尚需報全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)及中國證監(jiān)會審核同意。

　　據(jù)悉，佳合科技2018年度、2019年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為2693.81萬元、2994.94萬元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為2461.54萬元、2945.78萬元，加權平均凈資產(chǎn)收益率(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算)分別為31.93%、29.72%，加權平均凈資產(chǎn)收益率(依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算)分別為29.60%、29.24%，符合《分層管理辦法》第十五條第二款第一項規(guī)定的進入精選層的條件。且不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進入精選層情形。

　　佳合科技于2017年11月21日掛牌新三板，主營業(yè)務為紙質(zhì)包裝與展示產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。

　　頭圖來源：圖蟲

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