8月31日，資本邦獲悉，吉峰科技(300022.SZ)擬向特定對象發(fā)行股票數(shù)量11,400萬股，募集資金總額為45,144.00萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還有息負(fù)債。本次發(fā)行對象為拓展公司(四川特驅(qū)的全資子公司)。

　　截至預(yù)案公告日，公司股東王新明及一致行動(dòng)人王紅艷、山南神宇，合計(jì)持有上市公司90,712,595股股份，占上市公司總股本的23.86%。

　　2020年8月29日，在拓展公司與公司簽署《股份認(rèn)購協(xié)議》同時(shí)，公司股東王新明、山南神宇與四川特驅(qū)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，王新明、王紅艷、山南神宇與四川特驅(qū)簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》。

　　根據(jù)上述協(xié)議：王新明及山南神宇將其持有的22,892,649股股份(占公司總股本的6.02%)轉(zhuǎn)讓給四川特驅(qū);王新明及一致行動(dòng)人王紅艷、山南神宇將其合計(jì)持有的90,712,595股(含上述22,892,649股)吉峰科技股份(占公司總股本的23.86%)對應(yīng)的表決權(quán)不可撤銷地全部委托給四川特驅(qū)行使。

　　《表決權(quán)委托協(xié)議》生效后，王新明有權(quán)向吉峰科技提名1名非獨(dú)立董事和1名獨(dú)立董事候選人，四川特驅(qū)有權(quán)向吉峰科技提名2名非獨(dú)立董事候選人和1名獨(dú)立董事候選人。上述6.02%股份辦理中登過戶手續(xù)當(dāng)日，王新明應(yīng)當(dāng)配合四川特驅(qū)召開吉峰科技董事會會議，在該次董事會上召集吉峰科技股東大會，并在15日后召開股東大會，以按照協(xié)議約定完成吉峰科技董事會的改選工作。各方應(yīng)促使和推動(dòng)四川特驅(qū)提名的董事候選人當(dāng)選。在王新明和四川特驅(qū)提名的董事候選人當(dāng)選董事后，各方將促使和推動(dòng)吉峰科技董事會選舉四川特驅(qū)推選的候選人為董事長并作為公司法定代表人。

　　上述事項(xiàng)完成后，吉峰科技的實(shí)際控制人為汪輝武。拓展公司為四川特驅(qū)的全資子公司，拓展公司、四川特驅(qū)均受汪輝武控制，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，拓展公司認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，上述表決權(quán)委托自動(dòng)解除。同時(shí)，在上述6.02%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成且本次向特定對象發(fā)行股票完成后，四川特驅(qū)及其全資子公司拓展公司將分別持有上市公司22,892,649股、114,000,000股，持股比例分別為4.63%、23.07%，汪輝武仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行將不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

　　頭圖來源：圖蟲

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