10月1日，星月科技(832510.OC)擬申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌。據(jù)悉，星月科技于2020年9月29日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌》等相關(guān)議案。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　星月科技公開發(fā)行股票及掛牌的具體方案如下：

　　1、本次發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　2、本次發(fā)行股票的面值：每股面值為人民幣1.00元。

　　3、本次發(fā)行股票的數(shù)量：本次未包含采用超額配售選擇權(quán)公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過1200萬股；含行使超額配售選擇權(quán)在內(nèi)公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過1380萬股。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過180萬股)。

　　4、本次發(fā)行對象范圍：公司本次發(fā)行的發(fā)行對象不少于100人，發(fā)行對象為已開通全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者(國家法律、法規(guī)及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)規(guī)則禁止購買者除外)。

　　5、本次發(fā)行定價方式：發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行前自主協(xié)商采用直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價或網(wǎng)下詢價方式，或者中國證監(jiān)會認可的其他方式確定發(fā)行價格。

　　6、本次發(fā)行價格：本次發(fā)行價格不低于9.80元/股。

　　7、募集資金用途：公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將用于全息三維服務(wù)平臺建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開發(fā)及補充公司流動資金等項目。

　　8、發(fā)行前滾存利潤的分配方案：公司本次公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行完成后的公司新老股東按各自持股比例共享。

　　9、本次發(fā)行完成后股票在精選層掛牌的相關(guān)安排：發(fā)行完成后，股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌。公司將遵守《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則(試行)》關(guān)于鎖定期的要求。

　　10、本次發(fā)行決議有效期：本次發(fā)行相關(guān)決議自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　星月科技符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，不存在《分層管理辦法》第十七條規(guī)定的不得進入精選層情形。

　　星月科技與2015年5月25日掛牌新三板，主要從事測繪及地理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)，涵蓋從地理信息數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理應(yīng)用到地理信息系統(tǒng)開發(fā)的完整業(yè)務(wù)鏈。