四川【川潤股份(002272)、股吧】有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　四川川潤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2020年4月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。公司董事會(huì)辦公室于2020年04月07日以電話、電子郵件相結(jié)合的方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。本次會(huì)議召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以傳真方式投票表決。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)審議形成如下決議：

　　1、會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

　　因公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)升級和后續(xù)經(jīng)營的需要，同意變更公司經(jīng)營范圍（增加）：軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)信息安全產(chǎn)品設(shè)計(jì);信息系統(tǒng)安全服務(wù);計(jì)算機(jī)硬件的研究、開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);通信系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);智能機(jī)器系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)產(chǎn)品設(shè)計(jì);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成的技術(shù)開發(fā)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、電子公告服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)；供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)化學(xué)品），裝卸服務(wù)、普通貨物倉儲(chǔ)，（以工商變更登記為準(zhǔn)）。

　　本議案需提交最近一次股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司2020年4月13日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的2020-014號《關(guān)于修訂公司章程的公告》。

　　2、會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。

　　為順應(yīng)未來高質(zhì)量發(fā)展要求，公司制定了以核心液壓元件為重點(diǎn)的發(fā)展規(guī)劃?？紤]著眼優(yōu)化區(qū)域與產(chǎn)業(yè)布局，拓展產(chǎn)業(yè)鏈上游，整合供應(yīng)鏈體系，同意公司設(shè)立全資子公司“川潤液壓技術(shù)（江蘇）有限公司”（名稱以工商登記為準(zhǔn)）。該全資子公司定位于進(jìn)一步加強(qiáng)公司研發(fā)能力建設(shè)，主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品方向包括液壓柱塞泵、液壓馬達(dá)、液壓附件及液壓管路連接件等，為逐步夯實(shí)核心液壓元件發(fā)展規(guī)劃。

　　本次交易所涉投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限之內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審批。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　具體內(nèi)容詳見公司2020年4月13日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的2020-015號《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》。

　　3、會(huì)議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司全資子公司受讓合肥新川潤電力科技有限公司部分股權(quán)的議案》。

　　三、備查文件

　　第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　四川川潤股份有限公司

　　董   事   會(huì)

　　2020年04月12日

　　證券代碼：002272   證券簡稱：川潤股份   公告編號：2020-014號

　　四川川潤股份有限公司

　　關(guān)于修訂公司章程的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川川潤股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月10日召開公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　本次修訂經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。修訂后的《公司章程》尚未完成工商變更登記手續(xù)，以上信息均以轄區(qū)工商登記機(jī)關(guān)最終核定為準(zhǔn)。

　　特此公告

　　四川川潤股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　2020年4月12日

　　證券代碼：002272  證券簡稱：川潤股份  公告編號：2020-015號

　　四川川潤股份有限公司

　　關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　四川川潤股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月10日召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、投資概述

　　為順應(yīng)未來高質(zhì)量發(fā)展要求，公司制定了以核心液壓元件為重點(diǎn)的發(fā)展規(guī)劃?？紤]著眼優(yōu)化區(qū)域與產(chǎn)業(yè)布局，拓展產(chǎn)業(yè)鏈上游，整合供應(yīng)鏈體系，公司決定使用自有資金 1,000 萬元在華東設(shè)立全資子公司川潤液壓技術(shù)（江蘇）有限公司（暫定名，以工商行政部門最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，以下簡稱“目標(biāo)公司”）。該全資子公司定位于進(jìn)一步加強(qiáng)公司研發(fā)能力建設(shè)，主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品方向包括液壓柱塞泵、液壓馬達(dá)、液壓附件及液壓管路連接件等，為逐步夯實(shí)核心液壓元件發(fā)展規(guī)劃。

　　本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱：川潤液壓技術(shù)（江蘇）有限公司

　　2、公司類型：有限責(zé)任公司

　　3、注冊地址：江蘇省無錫市

　　4、注冊資本：1,000 萬元人民幣

　　5、法定代表人：吳建明

　　6、經(jīng)營范圍：比例、伺服液壓技術(shù)設(shè)備及其關(guān)鍵零部件；液壓動(dòng)力裝置、氣壓動(dòng)力裝置及附件；電動(dòng)機(jī)零件、電動(dòng)缸，交直流電氣傳動(dòng)設(shè)備及其配件；蓄能器、過濾器、液壓連接總成、流體控制元器件、電子控制開關(guān)和控制電路元件；液壓附件、液壓系統(tǒng)、高壓柱塞泵及馬達(dá)、高壓液壓閥、精密鑄件、高壓油缸；機(jī)械設(shè)備制造及機(jī)械零部件制造，泵的零配件、閥門、減壓器、金屬接頭、流量計(jì)及其零配件、汽車零部件（不含發(fā)動(dòng)機(jī)）；儀器儀表元器件、機(jī)械零部件液壓、氣動(dòng)、電控元件及其裝置系統(tǒng)自動(dòng)組裝裝置、檢測裝置及相關(guān)產(chǎn)品和零部件的的研發(fā)，制造，銷售、安裝、維修服務(wù)及技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；從事上述產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）、進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上商品進(jìn)出口不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)、信息技術(shù)研究、開發(fā)及咨詢服務(wù); 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械、電子公告服務(wù)）；供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　7、出資方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以自有資金出資，持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。以上 1、2、3、4、5、6信息以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

　　1. 目的

　　基于公司以核心液壓元件為重點(diǎn)的未來發(fā)展規(guī)劃，本次對外投資設(shè)立華東全資子公司有利于進(jìn)一步推進(jìn)公司元件化發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司區(qū)域與產(chǎn)業(yè)布局，優(yōu)化與整合供應(yīng)鏈體系，加強(qiáng)公司研發(fā)能力建設(shè)，提升公司綜合競爭力和企業(yè)品牌影響力。

　　2. 存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　受到地方政策、財(cái)政實(shí)力、建設(shè)條件及項(xiàng)目審批情況等因素的影響，同時(shí)，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、行業(yè)環(huán)境、經(jīng)營管理等方面不確定因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展情況。

　　3. 對公司的影響

　　本次對外投資不會(huì)對公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。通過在無錫新設(shè)全資子公司，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)在華東地區(qū)的市場拓展和研發(fā)能力建設(shè)。

　　四、備查文件

　　第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　四川川潤股份有限公司

　　董   事  會(huì)

　　2020年4月12日