一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明

　　無

　　聲明

　　所有董事均親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　√ 適用 □ 不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以124,676,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　■

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　?。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù)范圍、主要產(chǎn)品及用途、主要經(jīng)營模式

　　【惠威科技(002888)、股吧】(18.600, 0.42, 2.31%)是一家以電子設(shè)備制造為核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，主要從事各類音響設(shè)備、揚(yáng)聲器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售一體化的高新技術(shù)企業(yè),擁有從揚(yáng)聲器單元、音響到各類電聲產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。公司經(jīng)過20多年發(fā)展，將電聲科技結(jié)合精密制造技術(shù)，已成為全球性的知名高級(jí)音響制造公司,以各類杰出的電聲產(chǎn)品享譽(yù)業(yè)界。

　　公司生產(chǎn)經(jīng)營的主要產(chǎn)品有多媒體音響系列、家庭影院音響系列、專業(yè)音響系列、汽車音響系列、公共廣播系列、喇叭系列及耳機(jī)系列，具體如下：

　　多媒體音響：是指內(nèi)置功率放大器、配備精密制造的揚(yáng)聲器單元的有源音響系統(tǒng)。主要配合桌面臺(tái)式 電腦、筆記本電腦、平板電腦、電視及各類智能手機(jī)使用。

　　家庭影院：是在家庭環(huán)境中能營造出影院效果的音響系統(tǒng)，分為立體聲系統(tǒng)和多路環(huán)繞聲系統(tǒng)。

　　專業(yè)音響：是指包含音源、控制設(shè)備、周邊設(shè)備和還原設(shè)備為一體的音響系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于體育場(chǎng)館、 大會(huì)堂、禮堂、劇院、演藝廳、會(huì)議廳和娛樂場(chǎng)所等。

　　汽車音響：是搭載于汽車多媒體系統(tǒng)的組成部件，是車載娛樂系統(tǒng)的重要組成部分。

　　公共廣播：是指集播放背景音樂，宣傳、尋呼廣播和火災(zāi)事故的緊急廣播等功能為一體的音響系統(tǒng)，市場(chǎng)需求廣泛，應(yīng)用于各類公共場(chǎng)所。

　　喇叭：是指一種把電信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)槁曅盘?hào)的換能器件，主要用于電子愛好者 DIY 及銷售給其它音響公司使用。

　　耳機(jī)：是指一對(duì)轉(zhuǎn)換單元，它接受媒體播放器或接收器所發(fā)出的電訊號(hào)，利用貼近耳朵的揚(yáng)聲器將其轉(zhuǎn)化成可以聽到的音波，隨著可攜式電子裝置的盛行，多用于手機(jī)、隨身聽、收音機(jī)、可攜式電玩和數(shù)位音訊播放器等。

　　公司自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類音響設(shè)備、揚(yáng)聲器單元，主要包括設(shè)計(jì)研發(fā)、采購、生產(chǎn)加工、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。其中銷售模式主要包括自主銷售和經(jīng)銷兩種模式。自主銷售是指公司通過公司專賣店直接將產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者的銷售方式，經(jīng)銷模式是指公司將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商，再由經(jīng)銷商將產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者。公司產(chǎn)品終端客戶眾多，遍布全國各地，經(jīng)銷業(yè)務(wù)作為公司營業(yè)收入的主要來源，主要依托各地經(jīng)銷渠道運(yùn)營，銷售網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、經(jīng)營模式等均未發(fā)生變化。

　?。ǘ┕局饕臉I(yè)績驅(qū)動(dòng)因素

　　1、行業(yè)發(fā)展推動(dòng)因素

　　在國際貿(mào)易摩擦不斷，全球宏觀環(huán)境不確定性持續(xù)增加的背景下，我國音頻行業(yè)總體上基本穩(wěn)定，行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快。經(jīng)過多年發(fā)展，電子制造行業(yè)已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)重要行業(yè)，為了鼓勵(lì)和支持國內(nèi)電子制造行業(yè)的發(fā)展，國家有關(guān)部門近年來出臺(tái)了一系列政策，音頻產(chǎn)品制造行業(yè)作為電子制造行業(yè)的重要組成部分也獲得了一定的政策支持。近年來，一方面，以無線傳輸、主動(dòng)降噪、高保真、語音識(shí)別等為代表的技術(shù)極大地提升了電聲產(chǎn)品的性能，拉動(dòng)下游終端消費(fèi)者的需求；另一方面，電競(jìng)游戲、數(shù)字音樂等下游行業(yè)進(jìn)一步帶動(dòng)電聲行業(yè)迅猛發(fā)展，下游市場(chǎng)的需求已經(jīng)成為影響電聲行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。同時(shí)，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)也日漸激烈，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模雖然在擴(kuò)大，但利潤率下降，企業(yè)發(fā)展面臨更多的困難和挑戰(zhàn)。

　　2、公司自身因素

　　公司擁有各類先進(jìn)的電聲研發(fā)設(shè)備及設(shè)計(jì)軟件，系高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品定位以中高端為主，自設(shè)立以來一直專注于各類音響產(chǎn)品的研發(fā)，不斷豐富和擴(kuò)充產(chǎn)品種類和系列，擁有核心品牌“惠威”、“HiVi”。經(jīng)過多年的技術(shù)積累與品牌沉淀，公司已發(fā)展為音響行業(yè)的領(lǐng)軍品牌之一，公司在品牌知名度、研發(fā)設(shè)計(jì)、營銷網(wǎng)絡(luò)、綜合服務(wù)等方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)影響力較強(qiáng)。公司產(chǎn)品被評(píng)為廣東省名牌產(chǎn)品，多次獲得美國國際消費(fèi)電子展（CES, Consumer Electronics Show）榮譽(yù)，各細(xì)分產(chǎn)品也獲得了較高的市場(chǎng)評(píng)價(jià)。

　　根據(jù)ZDC互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心提供的音箱品牌關(guān)注度排行及變化情況，“惠威”品牌長期處于榜單前三名以內(nèi)，占據(jù)音箱市場(chǎng)的主流地位。根據(jù)其提供的熱門音箱排行榜情況，排行前十的產(chǎn)品中，公司有多款產(chǎn)品上榜，受關(guān)注度較高。同時(shí)，公司經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)營積累了企業(yè)自身獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并擁有一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，利用完善的經(jīng)營管理機(jī)制，結(jié)合市場(chǎng)需求，積極創(chuàng)新，不斷提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與公司運(yùn)營能力,促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　單位：元

　　■

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　■

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　■

　　5、公司債券情況

　　公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

　　否

　　三、經(jīng)營情況討論與分析

　　1、報(bào)告期經(jīng)營情況簡(jiǎn)介

　　2019年，國際貿(mào)易摩擦不斷，國際金融市場(chǎng)震蕩不定，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速持續(xù)放緩。公司管理層穩(wěn)步推進(jìn)既定的經(jīng)營方針戰(zhàn)略，攻堅(jiān)克難，敢于創(chuàng)新，積極通過組織和人力資源體系變革，持續(xù)推進(jìn)公司產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與公司運(yùn)營能力,深入拓展公司的品牌影響力和渠道開發(fā)能力，為開創(chuàng)公司新時(shí)期的發(fā)展格局奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27,481.61萬元，營業(yè)利潤2,472.25萬元，與上年同期相比，分別增長3.07%、16.43%。

　　實(shí)現(xiàn)利潤總額2,869.31萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤2,616.02萬元，同比分別下降6.64%、7.32%。截至2019年12月31日，公司總資產(chǎn)47,209.99萬元，比上年同期下降3.51%；歸屬于上市公司股東權(quán)益42,154.33萬元，比上年同期下降5.32%。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營管理工作情況如下：

　　1、銷售業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r：面對(duì)國內(nèi)外錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，公司管理層積極拓展銷售渠道，提升渠道競(jìng)爭(zhēng)力和參與度，積極維護(hù)公司與重點(diǎn)客戶的戰(zhàn)略合作關(guān)系，持續(xù)深耕原有的重點(diǎn)市場(chǎng)，積極開拓新興市場(chǎng)領(lǐng)域，不斷將各類新產(chǎn)品推向市場(chǎng)，滿足客戶不斷發(fā)展變化的產(chǎn)品配套需求，提高公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

　　2、技術(shù)研發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：公司不斷加大研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高公司產(chǎn)品品牌競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司一如既往地注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，堅(jiān)持貫徹落實(shí)《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度》。知識(shí)產(chǎn)權(quán)的開發(fā)和保護(hù)，為提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率創(chuàng)造了先決條件。

　　3、運(yùn)營管理方面：公司緊緊圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)開展工作，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部運(yùn)營流程，調(diào)動(dòng)各方工作積極性，有效地控制了公司的運(yùn)營成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，有序地推進(jìn)各項(xiàng)管理流程，提升了公司運(yùn)營效率。

　　4、人力資源管理：公司注重員工勞動(dòng)權(quán)益保護(hù)，嚴(yán)格遵守國家勞動(dòng)法律法規(guī)，綜合考量經(jīng)營業(yè)績等各方面因素逐步提升員工薪酬水平；努力為員工提供健康、安全的工作環(huán)境，不斷改善員工辦公環(huán)境；不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部組織的效率和職能分工，分步驟推進(jìn)一系列組織機(jī)構(gòu)變革，包括職能部門優(yōu)化、公司核心管理人員的選聘工作，提升公司組織運(yùn)轉(zhuǎn)決策的速度和執(zhí)行力。

　　2、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6、面臨暫停上市和終止上市情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則導(dǎo)致的會(huì)計(jì)政策變更

　　財(cái)政部于2017年3月31日分別發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量（2017年修訂）》（財(cái)會(huì)〔2017〕7號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（2017年修訂）》（財(cái)會(huì)〔2017〕8號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期會(huì)計(jì)（2017年修訂）》（財(cái)會(huì)〔2017〕9號(hào)），于2017年5月2日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)（2017年修訂）》（財(cái)會(huì)〔2017〕14號(hào)）（上述準(zhǔn)則統(tǒng)稱“新金融工具準(zhǔn)則”），要求境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。

　　經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2019年8月23日決議通過，本公司于2019年1月1日起開始執(zhí)行前述新金融工具準(zhǔn)則。

　　在新金融工具準(zhǔn)則下所有已確認(rèn)金融資產(chǎn)，其后續(xù)均按攤余成本或公允價(jià)值計(jì)量。在新金融工具準(zhǔn)則施行日，以本公司該日既有事實(shí)和情況為基礎(chǔ)評(píng)估管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式、以金融資產(chǎn)初始確認(rèn)時(shí)的事實(shí)和情況為基礎(chǔ)評(píng)估該金融資產(chǎn)上的合同現(xiàn)金流量特征，將金融資產(chǎn)分為三類：按攤余成本計(jì)量、按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益及按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益。其中，對(duì)于按公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的權(quán)益工具投資，當(dāng)該金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，之前計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)利得或損失將從其他綜合收益轉(zhuǎn)入留存收益，不計(jì)入當(dāng)期損益。

　　在新金融工具準(zhǔn)則下，本公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對(duì)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債務(wù)工具投資、租賃應(yīng)收款、合同資產(chǎn)及財(cái)務(wù)擔(dān)保合同計(jì)提減值準(zhǔn)備并確認(rèn)信用減值損失。

　　本公司追溯應(yīng)用新金融工具準(zhǔn)則，但對(duì)于分類和計(jì)量（含減值）涉及前期比較財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與新金融工具準(zhǔn)則不一致的，本公司選擇不進(jìn)行重述。因此，對(duì)于首次執(zhí)行該準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，本公司調(diào)整2019年年初留存收益或其他綜合收益以及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，2018年度的財(cái)務(wù)報(bào)表未予重述。

　　執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則對(duì)本公司的主要變化和影響如下：

　　本公司持有的某些理財(cái)產(chǎn)品，其收益取決于標(biāo)的資產(chǎn)的收益率，原分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)。由于其合同現(xiàn)金流量不僅僅為對(duì)本金和以未償付本金為基礎(chǔ)的利息的支付，本公司在2019年1月1日及以后將其重分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，列報(bào)為交易性金融資產(chǎn)。

　　首次執(zhí)行日前后金融資產(chǎn)分類和計(jì)量對(duì)比表

　　對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

　　■

　　對(duì)母公司財(cái)務(wù)報(bào)表的影響

　　■

　　首次執(zhí)行日，原金融資產(chǎn)賬面價(jià)值調(diào)整為按照新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行分類和計(jì)量的新金融資產(chǎn)賬面價(jià)值的調(diào)節(jié)表

　　對(duì)合并報(bào)表的影響

　　■

　　對(duì)母公司報(bào)表的影響

　　■

　　其他會(huì)計(jì)政策變更

　　財(cái)政部于2019年4月發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2019]6號(hào)），2018年6月發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）同時(shí)廢止；財(cái)政部于2019年9月發(fā)布了《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019版）的通知》（財(cái)會(huì)[2019]16號(hào)），《財(cái)政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2019]1號(hào)）同時(shí)廢止。根據(jù)財(cái)會(huì)[2019]6號(hào)和財(cái)會(huì)[2019]16號(hào)，本公司對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了以下修訂：

　　資產(chǎn)負(fù)債表，將“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”行項(xiàng)目拆分為“應(yīng)收票據(jù)”及“應(yīng)收賬款”；將“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”行項(xiàng)目拆分為“應(yīng)付票據(jù)”及“應(yīng)付賬款”。 本公司對(duì)可比期間的比較數(shù)據(jù)按照財(cái)會(huì)[2019]6號(hào)文進(jìn)行調(diào)整。

　　財(cái)務(wù)報(bào)表格式的修訂對(duì)本公司的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈利潤、其他綜合收益等無影響。

　?。?）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

　?。?）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報(bào)告期無合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況。

　　證券代碼：002888               證券簡(jiǎn)稱：惠威科技                公告編號(hào)：2020-009

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開的情況

　　1、廣州惠威電聲科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2020年4月3日以郵件、傳真及專人送達(dá)等方式發(fā)出。

　　2、會(huì)議于2020年4月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，由董事長HONGBO YAO先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　4、會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議情況

　　1、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司《2019年度總經(jīng)理工作報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了2019年度公司管理層落實(shí)董事會(huì)決議、企業(yè)經(jīng)營管理、執(zhí)行公司各項(xiàng)制度等方面的工作成果。

　　2、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2019年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，貫徹落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議，全體董事恪盡職守、勤勉盡職。

　　公司獨(dú)立董事吳戰(zhàn)篪、王震國、朱燕建向公司董事會(huì)提交了《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2019年度股東大會(huì)上述職。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　3、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　4、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《2019年度利潤分配預(yù)案》

　　為積極回報(bào)股東，與全體股東共享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，公司擬以截至2019年12月31日的總股本124,676,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），總計(jì)分配現(xiàn)金紅利24,935,280.00元，不送股，不轉(zhuǎn)增。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　5、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《2019年度報(bào)告及其摘要》

　　公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求編制了《2019年度報(bào)告》及《2019年度報(bào)告摘要》，其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際經(jīng)營情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　6、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　2017年7月5日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)—收入〉的通知》（財(cái)會(huì)[2017]22號(hào)）。公司根據(jù)上述規(guī)定的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)修訂，并按要求自2020年1月1日起開始執(zhí)行新收入準(zhǔn)則。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　7、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，公司對(duì)2019年度內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，形成了《2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　8、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《2019年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》

　　根據(jù)深交所對(duì)中小板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況的監(jiān)管要求，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)同審計(jì)部門，依照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際情況，對(duì)公司內(nèi)部控制規(guī)則的落實(shí)情況進(jìn)行了自查，形成了《2019年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　9、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　公司按照《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　10、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高公司資金使用效率，增加收益，在保證資金周轉(zhuǎn)需求和正常經(jīng)營的情況下，公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為12個(gè)月。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　11、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2019年度股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2020年5月7日召開2019年度股東大會(huì)，審議上述需提交股東大會(huì)審議的議案。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月14日

　　證券代碼：002888                證券簡(jiǎn)稱：惠威科技               公告編號(hào)：2020-010

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開的情況

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2020年4月3日發(fā)出，并于2020年4月14日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳偉洪先生主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議的情況

　　1、審議通過《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司2019年度經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《2019年度利潤分配預(yù)案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)制定的利潤分配方案，既考慮了對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決策程序合法有效。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過《2019年度報(bào)告及其摘要》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制的《2019年度報(bào)告》及《2019年度報(bào)告摘要》符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更已履行了相關(guān)審批程序，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　6、審議通過《2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了較為完備的有關(guān)公司治理及內(nèi)部控制的各項(xiàng)管理制度，并能根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和監(jiān)管要求不斷完善，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對(duì)上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，公司董事會(huì)編寫的《2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　7、審議通過《2019年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)深交所對(duì)中小板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況的監(jiān)管要求，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)同審計(jì)部門，依照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際情況，對(duì)公司內(nèi)部控制規(guī)則的落實(shí)情況進(jìn)行了自查，形成了《2019年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》，該自查表內(nèi)容客觀準(zhǔn)確。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　8、審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2019年度募集資金的存放和使用符合關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)法律法規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　9、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置自有資金用于現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年4月14日

　　證券代碼：002888              證券簡(jiǎn)稱：惠威科技           公告編號(hào)：2020-011

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司

　　2019年度利潤分配預(yù)案

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月14日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、利潤分配預(yù)案基本情況

　　經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2019年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為26,160,244.60元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤53,460,152.70元，公司按2019年母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金5,346,015.27元。截至2019年12月31日，母公司可供分配的利潤為107,316,204.24元。

　　因公司目前經(jīng)營情況較為穩(wěn)定，為積極回報(bào)股東，與全體股東共享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，公司以總股本124,676,400股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），總計(jì)分配現(xiàn)金紅利24,935,280.00元，不送股，不轉(zhuǎn)增。本次利潤分配金額未超過報(bào)告期末未分配利潤的余額。

　　公司2019年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》和公司《未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司2019年度利潤分配方案合法合規(guī)合理，不影響公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)需求和公司正常經(jīng)營。

　　董事會(huì)審議利潤分配方案后股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配金額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

　　二、利潤分配預(yù)案的合規(guī)性

　　本次利潤分配方案符合公司實(shí)際情況、戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報(bào)情況下提出的，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2019年—2021年）》等公司制度的規(guī)定，預(yù)案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，合法、合規(guī)。

　　三、本次利潤分配方案的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》，并同意將該議案提交公司2019年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2019年度利潤分配方案符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》、《公司章程》中關(guān)于利潤分配及現(xiàn)金分紅的要求；該方案兼顧了投資者的合理訴求和公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是中小投資者合法權(quán)益的情形，我們同意本次利潤分配方案，并同意將其提交股東大會(huì)審議。

　　（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《2019年度利潤分配預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)制定的利潤分配方案，既考慮了對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，也兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。

　　四、其他說明

　　1、本次利潤分配方案需經(jīng)公司2019年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　2、在本預(yù)案披露前，公司已嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，防止內(nèi)幕信息的泄密。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月14日

　　證券代碼：002888                證券簡(jiǎn)稱：惠威科技               公告編號(hào)：2020-016

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召開的屆次：2019年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2020年4月14日第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2019年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議時(shí)間：2020年5月7日下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月7日

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月7日9:15-15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式參加本次股東大會(huì)，如果同一表決權(quán)同時(shí)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場(chǎng)投票的，以現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果為準(zhǔn)，同一表決權(quán)通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2020年4月27日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2020年4月27日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的地點(diǎn)：珠海市聯(lián)港工業(yè)區(qū)大林山片區(qū)東成路南1號(hào)珠?；萃萍加邢薰緯?huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）議案名稱

　　1、《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、《2019年度利潤分配預(yù)案》；

　　5、《2019年度報(bào)告及其摘要》；

　　6、《2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

　　7、《2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

　　8、《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　?。ǘ┡肚闆r

　　上述議案已經(jīng)公司2020年4月14日召開的第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月15日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　?。ㄈ┲行⊥顿Y者單獨(dú)計(jì)票表決的情況

　　為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對(duì)以上全部議案中中小投資者（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的投票情況單獨(dú)作出統(tǒng)計(jì)。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記方式：

　　法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持有股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會(huì)議登記手續(xù)，委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書（附件二）原件和出席人身份證；個(gè)人股東須持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證辦理會(huì)議登記手續(xù)，受委托出席的股東代理人還須持有授權(quán)委托書原件和出席人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)：廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)三沙公路13號(hào)公司會(huì)議室。

　　3、登記時(shí)間：2020年5月6日上午9:00至下午17:00；2020年5月7日上午9:00至下午15:00。

　　4、出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　5、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張小康

　　電話：020-34919808

　　傳真：020-84901370

　　地址：廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)三沙公路13號(hào)公司證券部辦公室

　　郵編：511453

　　6、本次會(huì)議為期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月14日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362888”，投票簡(jiǎn)稱為“惠威投票”。

　　2.填報(bào)表決意見：對(duì)于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票議案），填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2020年5月7日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月7日9：15—15：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托           先生（女士）代表本人（本單位）出席廣州惠威電聲科技股份有限公司2019年度股東大會(huì)，并授權(quán)其對(duì)相關(guān)提案行使表決權(quán)。

　　一、委托人姓名(單位名稱)：

　　委托人身份證號(hào)碼(單位注冊(cè)號(hào))：

　　委托人持股數(shù)：               委托人股東帳號(hào)：

　　二、受托人姓名：             受托人身份證號(hào)碼：

　　三、經(jīng)委托人授權(quán)，受托人有以下表決權(quán)：

　　■

　　備注：委托人對(duì)上述不作具體指示，受托人可按自己的意愿表決。

　　本委托書有效期限自    年   月   日至    年   月   日。

　　委托人簽名(單位公章)：

　　受托人簽名：

　　簽署日期：    年   月   日

　　證券代碼：002888              證券簡(jiǎn)稱：惠威科技                 公告編號(hào)：2020-017

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司

　　2020年第一季度業(yè)績預(yù)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況

　　1、業(yè)績預(yù)告期間：2020年1月1日至2020年3月31日

　　2、預(yù)計(jì)的業(yè)績：□虧損  □扭虧為盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　二、業(yè)績預(yù)告預(yù)審計(jì)情況

　　本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。

　　三、業(yè)績變動(dòng)原因說明

　　主要是因?yàn)楸酒诩訌?qiáng)了對(duì)期間費(fèi)用的管控和珠海子公司收到的政府補(bǔ)助增加，導(dǎo)致利潤上升。

　　預(yù)計(jì)第一季度非經(jīng)常性損益對(duì)公司凈利潤影響金額在700萬元以內(nèi)，非經(jīng)常性損益主要是收到的政府補(bǔ)助資金等。

　　四、其他相關(guān)說明

　　1、本次業(yè)績預(yù)告是公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算的結(jié)果，未經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)。

　　2、具體的業(yè)績數(shù)據(jù)以公司披露的《2020年第一季度報(bào)告》為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月14日

　　證券代碼：002888              證券簡(jiǎn)稱：惠威科技                 公告編號(hào)：2020-013

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司

　　2019年度募集資金存放與使用情況的

　　專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，廣州惠威電聲科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了截至2019年12月31日募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，具體內(nèi)容如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬?shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

　　公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1024號(hào)”文核準(zhǔn)，向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）20,780,000.00股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣8.97元，募集資金總額為人民幣186,396,600.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,330,299.63元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣154,066,300.37元。上述募集資金已于2017年7月18日全部到位，業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G17001670122號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　?。ǘ?019年度募集資金使用金額及余額

　　截至2019年12月31日止，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　截至2019年12月31日，公司首次募集資金累計(jì)直接投入項(xiàng)目運(yùn)用的募集資金89,222,075.50元，其中包括以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金52,361,614.69元，尚未使用的募集資金余額與募集資金專戶中的期末資金余額相符。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》。

　　根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。根據(jù)2017年8月9日公司董事會(huì)公告《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》，公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)國信證券(10.920, 0.02, 0.18%)股份有限公司分別與平安銀行(12.570, -0.30, -2.33%)股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行、興業(yè)銀行(15.870, -0.13, -0.81%)股份有限公司廣州番禺支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2017年9月5日，第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分募集增資全資子公司實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，由公司以首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“生產(chǎn)線自動(dòng)化與產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的募集資金11,440.66萬元出資。根據(jù)上述議案，子公司珠?；萃萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“珠海惠威）會(huì)同公司、保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司分別與平安銀行股份有限公司珠海分行、興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

　　截至2019年12月31日，公司首次公開發(fā)行募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為62,193,674.61元，其中包括銀行理財(cái)金額60,000,000.00元以及活期存款2,193,674.61元。募集資金的存儲(chǔ)情況具體如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　公司公開發(fā)行募投項(xiàng)目之“生產(chǎn)線自動(dòng)化與產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公司全資子公司珠?；萃?shí)施，2017年9月5日，公司分別將平安銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行（賬號(hào)15000089179563）和興業(yè)銀行股份有限公司廣州番禺支行（賬號(hào)391160100100128270）募集資金以增資的方式投入珠海惠威募集資金專戶平安銀行股份有限公司珠海分行（賬號(hào)15000089603369）和興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行（賬號(hào)399020100100260270），公司對(duì)平安銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行（賬號(hào)15000089179563）和興業(yè)銀行股份有限公司廣州番禺支行（賬號(hào)391160100100128270）專戶予以注銷。

　　2018年8月22日，平安銀行珠海分行（賬號(hào)15000089603369）募集資金已經(jīng)全部使用完畢，公司對(duì)該專戶予以注銷。

　　三、報(bào)告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬┠纪俄?xiàng)目的資金使用情況

　　本報(bào)告期內(nèi)，公司募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見附表1：《募集資金使用情況對(duì)照表》。

　　（二）募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

　　不適用。

　?。ㄈ┠纪俄?xiàng)目先期投入及置換情況

　　根據(jù)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通特殊合伙）出具的《廣州惠威電聲科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2017]G17001670133號(hào)），截至2017年7月31日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為5,236.16萬元。公司于2017年9月5日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金5,236.16萬元置換募投項(xiàng)目前期投入的自籌資金，內(nèi)容詳見公司《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（    公告編號(hào)：2017-020）。

　?。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

　　不適用。

　　（五）節(jié)余募集資金使用情況。

　　不適用。

　?。┏假Y金使用情況。

　　不適用。

　　（七）尚未使用的募集資金用途及去向

　　1、為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證募投項(xiàng)目資金需求和資金安全的前提下，公司于2017年9月5日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議、2017年9月21日召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用最高不超過人民幣6,000.00萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品。購買理財(cái)產(chǎn)品的額度在股東大會(huì)審議通過之日起一年有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同等文件。

　　2、為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證募投項(xiàng)目資金需求和資金安全的前提下，公司于2018年8月24日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、2018年9月12日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用最高不超過人民幣6,000.00萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品。購買理財(cái)產(chǎn)品的額度在股東大會(huì)審議通過之日起一年有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同等文件。

　　3、為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，獲取較好的投資回報(bào)，在保證募投項(xiàng)目資金需求和資金安全的前提下，公司于2019年8月23日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2019年9月10日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用最高不超過人民幣6,000.00萬元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、投資期限不超過12個(gè)月的保本型理財(cái)產(chǎn)品。購買理財(cái)產(chǎn)品的額度在股東大會(huì)審議通過之日起一年有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議或合同等文件。

　　2019年度，公司累計(jì)購買理財(cái)產(chǎn)品2.08億元，到期贖回2.08億元，取得理財(cái)收益1,990,049.31元。截止2019年12月31日，使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品未到期的理財(cái)產(chǎn)品余額為6,000.00萬元

　　尚未使用的募集資金將繼續(xù)專戶存儲(chǔ)，并根據(jù)計(jì)劃投資進(jìn)度使用。

　?。ò耍┠技Y金使用的其他情況。

　　本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在其他應(yīng)披露而未披露事項(xiàng)。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　經(jīng)公司于2019年8月23日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、于2019年9月10日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司終止“營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施，并將該項(xiàng)目相關(guān)的募集資金及利息永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，以提高資金使用效率，具體詳見公司于2019年8月24日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（    公告編號(hào)：2019-047）。截止報(bào)告期末，公司已將營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目中部分募集資金用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，具體情況詳見附表2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，公司遵守《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)用規(guī)定，不存在募集資金存放、使用、管理違規(guī)的情形。報(bào)告期內(nèi)，公司已對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行了及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露，不存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形。

　　特此公告。

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月14日

　　附表1：《募集資金使用情況對(duì)照表》

　　募集資金使用情況對(duì)照表

　　編制單位：廣州惠威電聲科技股份有限公司        2019年度           單位：人民幣萬元

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　　附表2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　編制單位：廣州惠威電聲科技股份有限公司    2019年度              單位：人民幣萬元

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　　證券代碼：002888                                   證券簡(jiǎn)稱：惠威科技                               公告編號(hào)：2020-012

　　廣州惠威電聲科技股份有限公司