龍源技術(shù):2019年年度股東大會決議
摘要： 煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決
議的情形。
一、會議召開情況
1、股東大會屆次：2019年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
4、會議時間：
現(xiàn)場會議時間為：2020年4月22日下午14:00。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：
2020年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：
2020年4月22日9:15至15:00。
5、會議地點：山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白云山路2
號公司本部會議室。
6、會議主持人：董事長楊懷亮先生。
7、會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的股東情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份231,987,220股，占上市公司總股份的45.2026％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份231,903,720股，占上市公司總股份的45.1864％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份83,500股，占上市公司總股份的0.0163％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份16,436,500股，占上市公司總股份的3.2026％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份16,353,000股，占上市公司總股份的3.1864％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份83,500股，占上市公司總股份的0.0163％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師參加了本次會議。
三、議案表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決
方式審議通過如下議案：
議案1.關(guān)于審議2019年董事會工作報告的議案
總表決情況：
同意231,912,520股，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0322％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案2.關(guān)于審議2019年監(jiān)事會工作報告的議案
總表決情況：
同意231,912,520股，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0322％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案3.關(guān)于審議公司2019年度經(jīng)審計財務(wù)報告的議案
總表決情況：
同意231,912,520股，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0322％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案4.關(guān)于審議公司2019年度財務(wù)決算報告的議案
總表決情況：
同意231,912,520股，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0322％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案5.關(guān)于審議公司2019年年度報告及摘要的議案
總表決情況：
同意231,912,520股，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0322％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案6.關(guān)于審議2019年度利潤分配預(yù)案的議案
總表決情況：
同意231,912,520股，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0322％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案7.關(guān)于審議公司2020年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案
總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
國電科技環(huán)保集團股份有限公司和雄亞（維爾京）有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避了表決。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案8.關(guān)于審議2020年度公司募集資金在石嘴山銀行辦理存款的日常關(guān)聯(lián)交易議案
總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議所有股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
國電科技環(huán)保集團股份有限公司和雄亞（維爾京）有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避了表決。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案9.關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
總表決情況：
同意231,903,720股，占出席會議所有股東所持股份的99.9640％；反對83,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0360％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,353,000股，占出席會議中小股東所持股份的99.4920％；反對83,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.5080％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案10.關(guān)于申請綜合授信額度及銀行承兌匯票質(zhì)押的
議案
總表決情況：
同意231,903,720股，占出席會議所有股東所持股份的99.9640％；反對83,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0360％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,353,000股，占出席會議中小股東所持股份的99.4920％；反對83,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.5080％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案11.關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買職業(yè)
責(zé)任保險的議案
總表決情況：同意231,903,720股，占出席會議所有股東所持股份的99.9640％；反對83,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0360％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,353,000股，占出席會議中小股東所持股份的99.4920％；反對83,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.5080％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
議案12.關(guān)于續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所為公司2020年度審計機構(gòu)的議案
總表決情況：
同意231,912,520股，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％；反對74,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0322％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,361,800股，占出席會議中小股東所持股份的99.5455％；反對74,700股，占出席會議中小股東所持股份的0.4545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本項議案贊成票超過出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2，獲得通過。
四、律師出具的法律意見
北京市中咨律師事務(wù)所的蘇勝律師、彭亞峰律師見證了本次股東大會，并出具如下法律意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
五、備查文件
1、《煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司2019年年度股東大
會決議》；
2、《北京市中咨律師事務(wù)所關(guān)于煙臺龍源電力技術(shù)股份
有限公司2019年度股東大會的法律意見書》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十二日
龍源技術(shù),股東大會
