廣州維力醫(yī)療器械股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
摘要： 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年05月08日
(二) 股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)化龍鎮(zhèn)國貿(mào)大道南47號公司一號樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長向彬先生主持，大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書張增勇先生出席了本次會議，公司其他高級管理人員均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2019年年度報告全文及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2019年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2019年度財務(wù)決算和2020年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2019年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于2020年度公司向銀行申請授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司向全資子公司提供對外擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案11為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：許志剛、張瀟揚
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
廣州【維力醫(yī)療(603309)、股吧】器械股份有限公司
2020年5月9日
維力醫(yī)療,公告
