本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　【中光學(xué)(002189)、股吧】集團(tuán)股份有限公司于2020年4月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》（以下簡稱“《股東大會(huì)通知》”），經(jīng)事后審查發(fā)現(xiàn)，《股東大會(huì)通知》中的所列會(huì)議審議事項(xiàng)的第7項(xiàng)《關(guān)于預(yù)估2020年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額的議案》為逐項(xiàng)表決議案，需要詳細(xì)列示該議案下的每一個(gè)分項(xiàng)，現(xiàn)將《股東大會(huì)通知》中相關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充如下：

　　補(bǔ)充前，會(huì)議審議事項(xiàng)第7項(xiàng)為：

　　7.關(guān)于預(yù)估2020年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額的議案

　　補(bǔ)充后，會(huì)議審議事項(xiàng)第7項(xiàng)為：

　　7.關(guān)于預(yù)估2020年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額的議案

　　7.1與公司控股股東中國兵器裝備集團(tuán)有限公司及其控制的關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易

　　7.2與公司董事?lián)味碌钠髽I(yè)的關(guān)聯(lián)交易

　　7.3與聯(lián)營企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易

　　7.4與公司股東的關(guān)聯(lián)交易

　　對(duì)于該補(bǔ)充增加的內(nèi)容，在《股東大會(huì)通知》中的提案編碼、授權(quán)委托書模板中公司亦進(jìn)行同步修改。除以上內(nèi)容外，《股東大會(huì)通知》其他內(nèi)容不變。

　　公司就以上補(bǔ)充事項(xiàng)給投資者帶來的不便深表歉意。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)公告 文件在編制過程中的審核工作，提高信息披露質(zhì)量。

　　特此公告。

　　中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月16日

　　證券代碼：002189          證券簡稱：中光學(xué)            公告編號(hào)：2020-018

　　中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2020年4月21日召開，會(huì)議決議于2020年5月19日（星期二）下午15：00召開公司2019年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，決定召開2019年年度股東大會(huì)。

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2020年5月19日（星期二）下午15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2020年5月19日（星期二）

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2020年5月19日上午9：15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年5月13日（星期三）

　　7.出席對(duì)象：

　　（1）截止2020年5月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其代理人，該股東代理人不必是公司的股東；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：河南省南陽市工業(yè)南路508號(hào)公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.公司2019年年度報(bào)告及摘要

　　2.2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　3.2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　4.2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　5.公司2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　6.公司2019年度利潤分配方案

　　7.關(guān)于預(yù)估2020年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額的議案

　　7.1與公司控股股東中國兵器裝備集團(tuán)有限公司及其控制的關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易

　　7.2與公司董事?lián)味碌钠髽I(yè)的關(guān)聯(lián)交易

　　7.3與聯(lián)營企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易

　　7.4與公司股東的關(guān)聯(lián)交易

　　8.2020年度融資計(jì)劃

　　9.關(guān)于與中國兵器裝備集團(tuán)商業(yè)保理有限公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案

　　10.關(guān)于與兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨以部分資產(chǎn)提供相應(yīng)擔(dān)保的議案

　　11.關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案

　　上述議案11須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；上述議案6、議案7、議案9、議案10屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)上述議案的中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。議案7、議案9、議案10為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容登載于2020年4月23日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　公司第四屆、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事將在本次會(huì)議上就2019年度履職情況進(jìn)行述職。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）登記方式

　　1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　2.法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　　3.委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　4.異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2020年5月18日17:00 前送達(dá)或傳真至本公司董事會(huì)辦公室）。

　　（二）登記時(shí)間

　　2020年5月18日（上午8：30至11：30，下午14：30至17：00）。

　　（三）登記地點(diǎn)

　　河南省南陽市工業(yè)南路508號(hào)中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　（四）會(huì)議聯(lián)系方式及其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：姚明巖

　　電話：0377-63865031

　　傳真：0377-63167800

　　本公司地址：河南省南陽市工業(yè)南路508號(hào)

　　郵編：473003

　　2.出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1.中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　2.中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月16日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：362189；投票簡稱：中光投票

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：本次股東大會(huì)審議的議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2019年5月19日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年5月19日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年5月19日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人出席中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名/名稱：               委托人身份證號(hào)：

　　委托人股東賬號(hào)：                委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：                    受托人身份證號(hào)：

　　一、表決指示

　　■

　　二、本委托書有效期限：

　　委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：

　　委托日期：

　　回執(zhí)

　　截至2020年5月13日，我單位（本人）持有中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司股票股，擬參加公司2019年年度股東大會(huì)。

　　出席人姓名：

　　股東帳戶：

　　股東名稱（簽章）：

　　說明：授權(quán)委托書和回執(zhí)復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書每頁簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）。