廣東華特氣體股份有限公司發(fā)行總股數(shù)及公司治理制度運行情況
摘要: 廣東華特氣體股份有限公司發(fā)行的總股數(shù)為3000萬股,華特氣體中簽號公布時間是12月19日;公司董事會專門委員會自設立以來,嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》《董事會審計委員會工作細則》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》和《董事會提名委員會工作細則》等相關規(guī)定開展工作,履行了相應職責,運作情況良好。
廣東華特氣體股份有限公司發(fā)行的總股數(shù)為3000萬股,華特氣體中簽號公布時間是12月19日,目前其公司治理制度的建立健全及運行情況如下:
(一)股東大會運行情況根據(jù)
《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,公司制定了《股東大會議事規(guī)則》。自股份公司設立以來,公司共召開了 31 次股東大會,歷次股東大會均按照《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》及其他相關法律法規(guī)規(guī)定的程序召集和召開,嚴格按照相關規(guī)定進行表決、形成決議,相關決議內(nèi)容合法、有效。
(二)董事會運行情況
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,公司制定了《董事會議事規(guī)則》。自股份公司設立以來,公司共召開了 38 次董事會會議,歷次董事會均按照《公司章程》《董事會議事規(guī)則》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定的程序召集和召開,嚴格按照相關規(guī)定進行表決、形成決議,相關決議內(nèi)容合法、有效。
(三)監(jiān)事會運行情況
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》。自股份公司設立以來,公司共召開了 16 次監(jiān)事會會議,歷次監(jiān)事會均按照《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》及其他相關法律、法規(guī)規(guī)定的程序召集和召開,嚴格按照相關規(guī)定進行表決、形成決議,相關決議內(nèi)容合法、有效。綜上所述,自股份公司設立以來,公司股東大會、董事會、監(jiān)事會始終按照相關法律法規(guī)規(guī)范運行,切實履行了各自職責,發(fā)揮了應有作用。報告期內(nèi),公司不存在董事會或高級管理人員違反《公司法》及其他規(guī)定行使職權的情形。
(四)獨立董事制度的建立健全及履行職責情況
2016 年 3 月 19 日,公司召開 2016 年第二次臨時股東大會,選任洑春干、宋健、安林 3 人為第一屆董事會獨立董事,任期兩年。2017 年 4 月 19 日,公司董事會收到獨立董事安林女士遞交的辭職報告;2017 年 5 月 17 日,公司召開 2017 年度第三次臨時股東大會,決議增聘李建輝為公司第一屆董事會獨立董事,任期與第一屆董事會成員相同。自公司獨立董事制度建立以來,公司獨立董事人數(shù)均不低于董事總?cè)藬?shù)的 1/3,其中安林、李建輝均為擁有注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。
目前,公司的董事會成員為 7 人,其中 3 人為獨立董事,占董事會人數(shù)三分之一以上,并有一名會計專業(yè)人士,符合相關規(guī)定。公司獨立董事自受聘以來,均能勤勉盡責,嚴格按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《獨立董事工作制度》的規(guī)定認真履行獨立董事職責并出席有關董事會和股東大會,積極參與議案討論,獨立行使表決權,不存在缺席或應親自出席而未能親自出席會議的情況,獨立董事對公司有關事項未曾提出異議。此外,公司獨立董事根據(jù)其各自專長,分別擔任董事會下屬各專門委員會委員,結(jié)合公司實際情況,在完善公司法人治理結(jié)構、提高公司決策水平等方面提出了積極的建議,發(fā)揮了良好的作用。
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2015 年 6 月 22 日,公司召開第一屆董事會第一次會議,聘任李大榮擔任公司董事會秘書、財務總監(jiān),任期三年。2017 年 3 月 27 日,公司召開第一屆董事會第七次會議,決議同意李大榮辭去董事會秘書、財務總監(jiān)職位,聘任王峰為公司董事會秘書,聘任鐘小玫為公司財務負責人。2018 年 6 月 22 日,公司召開第二屆董事會第一次會議,決議聘任孟婷為公司董事會秘書,王峰不再擔任公司董事會秘書。公司董事會秘書自受聘以來,嚴格按照《公司章程》和《董事會秘書工作細則》的規(guī)定開展工作,確保了公司董事會和股東大會依法召開、依法行使職權,及時向公司股東、董事通報公司有關信息,與股東建立了良好關系,在完善公司治理結(jié)構、投資者關系管理、各項制度規(guī)范運行等方面發(fā)揮了重要作用。
(六)董事會專門委員會設置及運行情況
2016 年 3 月 30 日,公司召開第一屆董事會第四次會議,決定設立董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會并選舉組成人員,同時審議通過了《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》《董事會審計委員會工作細則》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》和《董事會提名委員會工作細則》。2016 年 4 月 15 日,公司召開 2016 年第三次臨時股東大會,審議通過了上述議案事項。2018年 6 月 22 日,公司召開第二屆董事會第一次會議,決定設立董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會并選舉組成人員。
公司董事會專門委員會自設立以來,嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》《董事會審計委員會工作細則》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》和《董事會提名委員會工作細則》等相關規(guī)定開展工作,履行了相應職責,運作情況良好。








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