證券代碼：600094、900940 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大名城、大名城B 編號(hào)：2016-084

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立新能源科技公司的對(duì)外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、投資標(biāo)的名稱(chēng)：上海名恒新能源科技有限公司(暫定名)2、投資金額：人民幣伍億元

　　3、投資目的：設(shè)立新能源全資子公司是名城金控集團(tuán)加快新興產(chǎn)業(yè)的投資布局，積極把握以鋰離子電池為主的新能源動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池，以及新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇的重要舉措。

　　4、投資方向：以鋰離子電池為主的新能源動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)整合；新能源汽車(chē)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷(xiāo)售。

　　5、風(fēng)險(xiǎn)提示：目前該全資子公司尚處于發(fā)起設(shè)立階段，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、本次交易概述

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)全資子公司深圳名城金控(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“名城金控集團(tuán)”)為加快新興產(chǎn)業(yè)投資布局，積極把握新能源領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，擬以自有資金發(fā)起設(shè)立新能源全資子公司，注冊(cè)資本人民幣伍億元。

　　此次名城金控集團(tuán)通過(guò)投資設(shè)立新能源全資子公司，將充分利用金控平臺(tái)資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，為新能源全資子公司提供全方位支持，引進(jìn)新能源行業(yè)先進(jìn)研發(fā)、制造和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，快速切入以鋰離子電池為主的動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及上下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)整合，新能源汽車(chē)的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷(xiāo)售等，開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，助力其盡快發(fā)展壯大。

　　本次關(guān)于設(shè)立新能源科技公司的議案提交公司2016年10月11日以通訊方式召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議審議，全體董事以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：上海名恒新能源科技有限公司(暫定名，已提交工商名稱(chēng)預(yù)核準(zhǔn))

　　2、注冊(cè)資本：人民幣伍億元整

　　3、注冊(cè)地點(diǎn)：中國(guó)(上海)自貿(mào)區(qū)(最終以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn))4、經(jīng)營(yíng)范圍：以鋰離子電池為主的新能源動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷(xiāo)售新能源汽車(chē)；制造、銷(xiāo)售汽車(chē)零部件及配件；鋰離子電池及電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口，投資管理、咨詢(xún)。(最終以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)).

　　5、出資股東：深圳名城金控(集團(tuán))有限公司100%出資。

　　6、出資方式：自有資金出資。

　　三、本次交易對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、該項(xiàng)投資是名城金控集團(tuán)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資布局的重要舉措，符合名城金控集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，有助于通過(guò)此次產(chǎn)業(yè)投資快速布局和切入新能源領(lǐng)域。

　　隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，能源和環(huán)境壓力隨之增大，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景巨大。在新能源領(lǐng)域，鋰離子電池在動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域均具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)，鋰離子電池行業(yè)與新能源汽車(chē)行業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈上下游的關(guān)系，具有很強(qiáng)的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)，隨著新能源汽車(chē)進(jìn)入高速發(fā)展期，鋰離子動(dòng)力電池也隨之呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已成為我國(guó)目前新能源動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)伴隨國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能政策的逐步推進(jìn)落實(shí)，全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目加速啟動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)資本的加大投入，將孕育出又一個(gè)高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)。

　　2、名城金控集團(tuán)此次通過(guò)設(shè)立新能源全資子公司，及時(shí)切入既具有增長(zhǎng)潛力，又匹配相應(yīng)規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)——新能源，重點(diǎn)發(fā)展以鋰離子電池為主的新能源動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及上下游領(lǐng)域、新能源汽車(chē)領(lǐng)域等，并利用名城金控集團(tuán)在金融、資本及產(chǎn)業(yè)整合方面的優(yōu)勢(shì)，為新能源全資子公司提供包括資金、核心技術(shù)、研發(fā)資源、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和資源、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等相關(guān)資源的全方位支持和整合，使其盡快發(fā)展壯大，進(jìn)而帶來(lái)新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　3、該項(xiàng)對(duì)外投資有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果都將產(chǎn)生積極影響，有利于全體股東利益。同時(shí)，該全資子公司目前處于發(fā)起設(shè)立階段，尚存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)該全資子公司后續(xù)的重大業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行及時(shí)披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海大名城企業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月12日