一、擔(dān)保情況概述

　　東旭光電(000413) 科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2018 年 5 月 10 日召開第八屆第三十七次董事會(huì)，以 6 票同意的表決結(jié)果審議通過了《 關(guān)于同意為公司控股子公司與山東高速(600350) 環(huán)球融資租賃有限公司開展的融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。 為了支持子公司的發(fā)展，董事會(huì)同意為公司控股子公司東旭(昆山)顯示材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東旭昆山”) 與山東高速環(huán)球融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山東高速租賃”) 基于雙方簽訂的《融資租賃合同》 開展的 3.80 億元融資租賃業(yè)務(wù)中的所有債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并以公司持有的東旭昆山 51%的股權(quán)為該筆融資租賃業(yè)務(wù)中的以上債務(wù)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　二、融資租賃方式

　　東旭昆山與山東高速租賃簽訂了《 融資租賃合同》等系列協(xié)議，以自身?yè)碛械脑u(píng)估值為 4.25 億元的資產(chǎn)與山東高速租賃開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，合計(jì)融資人民幣 3.8 億元，租賃期限為起租日起 3 年， 山東高速租賃向東旭昆山支付租賃物價(jià)款之日即為起租日。 東旭昆山在租賃期滿并全部履行完畢《 融資租賃合同》 規(guī)定的義務(wù)時(shí)， 東旭昆山向山東高速租賃支付留購(gòu)價(jià)款人民幣壹元，留購(gòu)價(jià)款支付完畢， 東旭昆山享有租賃物所有權(quán)。

　　三、融資方基本情況

　　企業(yè)名稱： 山東高速環(huán)球融資租賃有限公司

　　注冊(cè)資本： 28,000 萬美元

　　法定代表人：馬寧

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　注冊(cè)地址： 濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧北路 8 號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：直接租賃、售后回租、轉(zhuǎn)租賃、委托租賃等融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；從事本公司兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理；醫(yī)療器械的銷售(憑許可證經(jīng)營(yíng))、租賃。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有效期以許可證為準(zhǔn))。

　　與公司關(guān)系：與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、被擔(dān)保人基本情況

　　(一)基本情況

　　1、被擔(dān)保人名稱： 東旭(昆山)顯示材料有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 9132058332391312X0

　　住所： 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓬溪北路 500 號(hào)

　　法定代表人： 王立鵬

　　注冊(cè)資本： 90,000 萬元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：平板顯示材料及其配套電子元器件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及銷售；液晶顯示技術(shù)的咨詢及服務(wù)；通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電視機(jī)的銷售及售后服務(wù)；機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢及銷售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；以下限下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：彩色濾光片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及維修服務(wù)；光電子器件及其他電子器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售及維修服務(wù)；電真空玻璃器件及配套電子元器件的銷售及維修服務(wù)。

　　與公司關(guān)系： 公司持有東旭昆山 88.89%股權(quán)， 昆山開發(fā)區(qū)國(guó)投控股有限公司持有東旭昆山 11.11%股權(quán)， 東旭昆山為公司控股子公司。

　　截至目前，東旭昆山公司不存在擔(dān)保、訴訟或仲裁等事項(xiàng)，不是失信被執(zhí)行人。

　　(二)最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　1、 被擔(dān)保公司： 東旭(昆山)顯示材料有限公司

　　截至 2017 年 12 月 31 日，東旭昆山的總資產(chǎn) 103,610.33 萬元，總負(fù)債13,803.49 萬元，凈資產(chǎn) 89,806.84 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 13.32%。 2017 年 1-12 月東旭昆山營(yíng)業(yè)收入 8,117.36 萬元，利潤(rùn)總額-50.99 萬元，凈利潤(rùn)-50.99 萬元(以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。

　　截至 2018 年 3 月 31 日，東旭昆山的總資產(chǎn) 100,773.04 萬元，總負(fù)債10,996.1 萬元，凈資產(chǎn) 89,776.94 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 10.91%。 2018 年 1-3 月東旭昆山營(yíng)業(yè)收入 471.18 萬元，利潤(rùn)總額-29.89 萬元，凈利潤(rùn)-29.89 萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式： 第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保及股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

　　擔(dān)保金額：東旭昆山與山東高速租賃《融資租賃合同》項(xiàng)下的全部債務(wù) 3.80億元。

　　擔(dān)保期限：《保證合同》擔(dān)保期限為自《 擔(dān)保合同》生效之日起至《融資租賃合同》 履行期限屆滿之日(若兩個(gè)融資租賃合同的履行期限屆滿之日不一致，則以時(shí)間靠后者為準(zhǔn))后兩年止；《股權(quán)質(zhì)押合同》擔(dān)保期限為自質(zhì)權(quán)設(shè)立之日至《融資租賃合同》 項(xiàng)下被擔(dān)保債務(wù)全部清償完畢止。

　　其他條款以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　六、董事會(huì)意見

　　東旭昆山是公司的控股子公司，是公司募投項(xiàng)目“第 5 代 TFT-LCD 用彩色濾光片( CF)生產(chǎn)線項(xiàng)目”的實(shí)施主體，肩負(fù)著公司彩色濾光片產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售重任。 為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)展，增強(qiáng)其綜合實(shí)力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)， 董事會(huì)同意公司為東旭昆山的上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)以公司持有的東旭昆山 51%的股權(quán)提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

　　七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告披露日，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)?？傤~為 396,000 萬元(含本次擔(dān)保總計(jì) 38,000 萬元)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 12.81%；公司及控股子公司的擔(dān)?？傤~為 396,000 萬元(含本次擔(dān)保 38,000 萬元)，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 12.81%。截至公告日，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　八、備查文件

　　1、 公司八屆三十七次董事會(huì)決議；

　　2、東旭昆山與山東高速租賃簽訂的《融資租賃合同》。

　　特此公告。

　　東旭光電科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2018 年 5 月 11 日