特別提示：

　　項目所需土地需通過參與招拍掛程序獲得，競拍結果具有不確定性。項目的投資情況為本公司初步測算結果，實際實施時的結果可能與公告數(shù)據(jù)有所不同。請廣大投資者注意投資風險。

　　一、對外投資概述

　　為落實“科技+產(chǎn)業(yè)+城鎮(zhèn)化”的擴張思路，康佳集團股份有限公司(下稱“本公司”)擬通過控股子公司在四川天府新區(qū)投資不低于10億元(預計固定資產(chǎn)投資不超過7.66億元，其余為研發(fā)支出等)建設康佳集團“一帶一路”總部基地，項目用地面積約16.25畝，計容建筑面積約8.66萬平方米(以最終批準的規(guī)劃方案為準)。本公司與四川天府新區(qū)成都管理委員會擬于近日就上述項目簽署《關于康佳“一帶一路”總部項目的投資合作協(xié)議》。

　　本公司董事局于2018年6月27日(星期三)召開了第八屆董事局第四十五次會議，會議審議通過了《關于在成都投資建設康佳一帶一路總部基地的議案》。公司共有7名董事，7名董事出席會議；董事局以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了該項議案。會議同意康佳集團控股子公司在成都天府新區(qū)建設一帶一路總部基地，固定資產(chǎn)投資不超過7.66億元。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次投資在公司董事局審批權限范圍內(nèi)，無需經(jīng)股東大會批準。

　　本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不需要經(jīng)過有關部門批準。

　　二、投資標的的基本情況

　　(一)項目名稱：康佳一帶一路總部基地。

　　(二)運營主體：本公司擬與成都星輝實業(yè)開發(fā)有限責任公司旗下的公司在天府新區(qū)成立一家合資的項目公司，負責投資建設及運營康佳一帶一路總部基地，該公司注冊資本為4億元，其中本公司股權占比51%，合作伙伴股權占比49%。

　　(三)項目選址：位于天府新區(qū)成都直管區(qū)正興街道區(qū)域內(nèi)，東至夔州大道、南至規(guī)劃路1、西至隆祥東街、北至興象街。項目用地面積約16.25畝，容積率8.0，規(guī)劃用地性質(zhì)為商業(yè)服務業(yè)設施用地，土地使用年限為40年。

　　(四)項目關鍵節(jié)點：在項目公司依法競得項目用地后六個月內(nèi)開工建設。在取得項目施工許可證之日起三年內(nèi)，完成項目開發(fā)建設并投入運營。

　　(五)項目內(nèi)容：主要建設內(nèi)容為康佳總部大廈，并將本公司區(qū)域銷售、互聯(lián)網(wǎng)運營和供應鏈管理等核心業(yè)務導入該總部基地。

　　(六)投資金額：總投資不低于10億元(預計固定資產(chǎn)投資不超過7.66億元，其余為研發(fā)支出等)。

　　(七)資金來源：項目公司自籌資金。

　　三、擬簽署的合作協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本公司與四川天府新區(qū)成都管理委員會本著互利共贏的原則，經(jīng)充分協(xié)商，就合作事宜擬簽署合作協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

　　(一)項目名稱：康佳一帶一路總部基地。

　　(二)項目總占地：16.25畝，計容建筑面積約8.66萬平方米(以最終批準的規(guī)劃方案為準)。

　　(三)項目投資：總投資不低于10億元(預計固定資產(chǎn)投資不超過7.66億元，其余為研發(fā)支出等)。

　　(四)項目內(nèi)容：項目建設內(nèi)容主要為康佳總部大廈，并將本公司區(qū)域銷售、互聯(lián)網(wǎng)運營和供應鏈管理等核心業(yè)務導入該總部基地。

　　(五)生效條件：本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字、蓋章之日起成立并生效。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本公司在成都天府新區(qū)建設康佳一帶一路總部基地，有利于本公司加強在成渝城市群的布局以及整合本公司相關業(yè)務資源，做大做強主營消費類電子產(chǎn)業(yè)，提升康佳品牌在西部地區(qū)的影響力。

　　本投資協(xié)議中項目所需土地需通過參與招拍掛程序獲得，競拍結果具有不確定性。

　　項目的投資情況為本公司初步測算，實際實施時的結果可能與公告數(shù)據(jù)有所不同。項目收益可能受政府政策變動、項目進度等因素的影響，導致項目投資收益可能達不到預期。

　　五、備查文件。

　　1、《關于在成都投資建設康佳一帶一路總部基地的決議》。

　　2、《關于康佳“一帶一路”總部項目的投資合作協(xié)議》。

　　特此公告。

　　康佳集團股份有限公司

　　董事局

　　二○一八年六月二十七日