上海匯麗建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2017年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層使用階段性閑置自有資金進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資業(yè)務(wù)的議案》，詳見(jiàn)公司2018年3月30日及2018年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站www。sse.com.cn及《互聯(lián)網(wǎng)》上披露的臨2018-004及臨2018-010公告。

　　一、公司購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)及理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　1、購(gòu)買國(guó)債逆回購(gòu)的基本情況

　　公司近期使用閑置自有資金購(gòu)買上海證券交易所交易的國(guó)債逆回購(gòu)品種，截止2018年8月31日，公司2018年8月購(gòu)買的國(guó)債逆回購(gòu)具體情況如下：

　　2018年6月4日，公司購(gòu)買了廈門國(guó)際銀行股份有限公司人民幣“利利共贏LLGY201800727期”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品人民幣4,700萬(wàn)元，委托理財(cái)期限自2018年6月4日至2018年12月1日，預(yù)期年化收益率5.0%。詳見(jiàn)公司2018年6月5日披露的臨2018-011公告。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品及國(guó)債逆回購(gòu)以維護(hù)公司股東整體利益為原則。在進(jìn)行前述業(yè)務(wù)時(shí)，公司著重考慮收益和風(fēng)險(xiǎn)的匹配情況，將資金安全放在首位，對(duì)所購(gòu)產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，并與業(yè)務(wù)合作方保持緊密溝通，及時(shí)掌握所購(gòu)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，從而最大限度降低理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)，確保資金到期收回。

　　2、公司投資部為主要操作部門，財(cái)務(wù)部對(duì)投資業(yè)務(wù)進(jìn)行日常性監(jiān)督，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及審計(jì)部進(jìn)行定期或不定期的檢查。

　　3、公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)理財(cái)事項(xiàng)的有關(guān)情況予以披露。

　　三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事在第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議上就《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層使用階段性閑置自有資金進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資業(yè)務(wù)的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

　　在確保公司日常運(yùn)營(yíng)、不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、保證資金安全的前提下進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資，能夠提高資金使用效率，不存在損害中小股東利益的情況，同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層使用階段性閑置自有資金進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資業(yè)務(wù)。

　　截至本公告日，公司自2017年年度股東大會(huì)授權(quán)日期內(nèi)，使用閑置自有資金進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資業(yè)務(wù)累計(jì)金額為人民幣6,799.90萬(wàn)元。

　　特此公告。

　　上海匯麗建材股份有限公司董事會(huì)

　　2018年9月4日