上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于2018年11月5日以電話、電子郵件和書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知，2018年11月12日以通訊方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用的議案》。

　　一、本次計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用的情況概述

　　為加快公司“深耕國(guó)內(nèi)、全國(guó)布局”的發(fā)展要求，同時(shí)為了適應(yīng)外部環(huán)境變化和資本市場(chǎng)快速發(fā)展的需要，激發(fā)企業(yè)持續(xù)發(fā)展內(nèi)在動(dòng)能、加快旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司對(duì)旅行社業(yè)務(wù)進(jìn)行改革，實(shí)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一辦公、模式創(chuàng)新的管理模式。截至目前，公司下屬旅行社業(yè)務(wù)和人員基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)有序的工作目標(biāo)，確保公司深化旅游產(chǎn)業(yè)改革的各項(xiàng)決策和部署平穩(wěn)落地。

　　而對(duì)比市場(chǎng)水平，目前旅行社從業(yè)人員的數(shù)量高于市場(chǎng)的平均水平，且隨著物價(jià)水平上漲，國(guó)家平均工資標(biāo)準(zhǔn)和社保公積金的繳費(fèi)基數(shù)逐年增加，相關(guān)企業(yè)的人員配置無(wú)法實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。為推進(jìn)下屬企業(yè)的組織架構(gòu)調(diào)整、崗位設(shè)置、人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，同時(shí)為持續(xù)降低旅行社及相關(guān)企業(yè)的人工成本，提高工作效能，公司根據(jù)2018年整體經(jīng)營(yíng)效益情況，擬定了人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用的方案。

　　經(jīng)韜睿惠悅管理咨詢(xún)(深圳)有限公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精算機(jī)構(gòu)”)初步測(cè)算，公司擬在2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告中計(jì)提人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化相關(guān)福利費(fèi)用，預(yù)計(jì)為人民幣1.49億元(最終以精算及審計(jì)等機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn))，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施，最終實(shí)施金額不得超過(guò)上述預(yù)計(jì)計(jì)提金額。

　　二、本次計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用對(duì)公司的影響

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，本次預(yù)計(jì)計(jì)提福利人民幣1.49億元，由此減少公司2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣1.49億元(最終以精算及審計(jì)等機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。

　　三、獨(dú)立董事對(duì)本次優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司本次計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用符合國(guó)家勞動(dòng)政策、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司相關(guān)制度的規(guī)定，計(jì)提方式和決策程序合法、合規(guī)；相關(guān)方案符合公司實(shí)際情況和人員結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)際情況，有利于公司后續(xù)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。上述計(jì)提不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意《關(guān)于優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用的議案》，并同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　四、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司本次計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司相關(guān)制度的規(guī)定，并履行了相應(yīng)決策程序。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，同意《關(guān)于優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)計(jì)提相關(guān)福利費(fèi)用的議案》。

　　特此公告。

　　上海錦江國(guó)際旅游股份有限公司董事會(huì)

　　2018年11月13日