富奧汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月21日召開第九屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于終止公司2018年限制性股票激勵計劃的議案》，公司董事會決定終止實施2018年限制性股票激勵計劃。具體情況如下：

　　一、 2018年限制性股票激勵計劃的決策程序

　　2018年4月28日，公司第八屆董事會第三十七次會議、第八屆監(jiān)事會第二十三次會議分別審議通過了《關(guān)于<富奧汽車零部件股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》及《關(guān)于制訂<富奧汽車零部件股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》等議案。公司擬授予激勵對象的限制性股票數(shù)量不超過公司總股本4.74%，即6,135萬股公司股票，涉及的標(biāo)的股票種類為人民幣A股普通股，未超過公司股本總額的10%。

　　2018年7月2日，公司第九屆董事會第一次會議、第九屆監(jiān)事會第一次會議分別審議通過了《關(guān)于<富奧汽車零部件股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》等議案，對擬激勵對象范圍及數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　截止本公告日，2018年限制性股票激勵計劃尚未提交股東大會審議，公司也未實施授予、登記等程序。

　　二、 關(guān)于終止2018年限制性股票激勵計劃的情況說明

　　鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市撤境等因素影響，經(jīng)過審慎評估后，公司第九屆董事會第五次會議和第九屆監(jiān)事會第五次會議分別審議通過了《關(guān)于終止公司2018年限制性股票激勵計劃的議案》，決定終止實施2018年限制性股票激勵計劃，與之相關(guān)的《富奧汽車零部件股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》《富奧汽車零部件股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)摘要》《富奧汽車零部件股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。公司獨立董事就此議案發(fā)表了獨立意見。

　　公司終止2018年限制性股票激勵計劃不違反《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司董事會承諾自本次終止2018年限制性股票激勵計劃的董事會決議公告之日起3個月內(nèi)，不再審議股權(quán)激勵計劃，相關(guān)法律法規(guī)變動除外。

　　本次激勵計劃終止實施后，公司將繼續(xù)通過優(yōu)化薪酬體系、完善績效考核制度等方式來充分調(diào)動公司管理層和業(yè)務(wù)骨干的積極性。公司將結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和自身實際，繼續(xù)研究推出其他有效的激勵方式，以促進(jìn)公司的長期持續(xù)、健康發(fā)展。

　　三、 關(guān)于終止2018年限制性股票激勵計劃對公司的影響

　　由于2018年限制性股票激勵計劃尚未通過股東大會審議，公司尚未完成權(quán)益授出，激勵對象未實際獲得限制性股票，因此本次終止事項不產(chǎn)生相關(guān)股份支付費用，董事會終止本次激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司股本結(jié)構(gòu)、日常經(jīng)營及財務(wù)情況產(chǎn)生影響，也不會影響公司中高層管理人員及核心骨干員工的勤勉盡責(zé)。

　　四、 監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司決定終止實施2018年限制性股票激勵計劃，決策依據(jù)和決策程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄3號：股權(quán)激勵及員工持股計劃》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《富奧汽車零部件股份有限公司章程》的規(guī)定。同時，由于2018年限制性股票激勵計劃尚未通過股東大會審議，公司尚未完成權(quán)益授出，激勵對象未實際獲得限制性股票，因此本次終止事項不產(chǎn)生相關(guān)股份支付費用，不存在損害公司全體股東利益和違反有關(guān)法律法規(guī)的情形。因此，監(jiān)事會同意公司終止實施2018年限制性股票激勵計劃。

　　五、 獨立董事意見

　　經(jīng)審核，我們認(rèn)為：公司推出2018年限制性股票激勵計劃的主要目的是通過本次限制性股票激勵計劃充分調(diào)動公司核心人員的積極性，將股東利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合在一起，確保公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。但鑒于當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市撤境等因素影響，繼續(xù)推進(jìn)和實施將影響預(yù)期效果。

　　同時，由于2018年限制性股票激勵計劃尚未通過股東大會審議，公司尚未完成權(quán)益授出，激勵對象未實際獲得限制性股票，因此本次終止事項不產(chǎn)生相關(guān)股份支付費用，本次終止不會對公司日常經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司全體股東利益的情形。公司終止2018年限制性股票激勵計劃，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《富奧汽車零部件股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　綜上所述，我們一致同意公司終止實施2018年限制性股票激勵計劃，相關(guān)配套文件一并終止。

　　六、 法律意見書

　　北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為：截至法律意見書出具日，公司已經(jīng)履行了現(xiàn)階段終止本計劃的必要法定程序。本次終止符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《富奧汽車零部件股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。公司尚需按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定就本次終止及時履行信息披露義務(wù)。

　　備查文件

　　1。公司第九屆董事會第五次會議決議；

　　2。公司第九屆監(jiān)事會第五次會議決議；

　　3。公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

　　4。北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于富奧汽車零部件股份有限公司終止2018年限制性股票激勵計劃之法律意見書。

　　特此公告。

　　富奧汽車零部件股份有限公司董事會

　　2018年12月21日

　　(：DF358)