●利潤分配預(yù)案主要內(nèi)容：上海【市北高新(600604)、股吧】股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以2018年末總股本1,873,304,804股為基數(shù)，按每10股派現(xiàn)金人民幣0.25元(含稅)向全體股東分配利潤，共分派現(xiàn)金紅利人民幣46,832,620.10元。

　　●審議程序：本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。

　　一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計報告，公司2018年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣237,628,252.23元，母公司實現(xiàn)凈利潤人民幣30,893,707.69元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，2018年度按照母公司凈利潤的10%提取法定盈余公積金后，截至2018年12月31日，母公司可供分配利潤為人民幣231,951,399.66元，盈余公積金為人民幣41,730,835.10元，資本公積金為人民幣3,094,223,394.21元。

　　2018年度，公司擬以2018年末總股本1,873,304,804股為基數(shù)，按每10股派現(xiàn)金人民幣0.25元(含稅)向全體股東分配利潤，共分派現(xiàn)金紅利人民幣46,832,620.10元，占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率為19.71%，分配后的未分配利潤余額將結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　二、關(guān)于利潤分配預(yù)案現(xiàn)金分紅情況的說明

　　上述利潤分配預(yù)案是通過綜合考慮公司所處行業(yè)特點、現(xiàn)處發(fā)展階段及盈利水平，經(jīng)審慎研究擬定的，具體說明如下：

　　1、公司所處行業(yè)特點、現(xiàn)處發(fā)展階段：

　　公司所處園區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)是一個資金密集型產(chǎn)業(yè)，土地的獲取和產(chǎn)業(yè)載體的開發(fā)建設(shè)都對企業(yè)現(xiàn)金流有較高的要求。公司以建設(shè)標(biāo)志性建筑，描繪出園區(qū)美好藍(lán)圖，積極打造“科創(chuàng)市北、智慧產(chǎn)業(yè)、智能建筑”，把市北高新園區(qū)建設(shè)成“建筑可以閱讀、街區(qū)適合漫步、城市始終有溫度”的中國創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)社區(qū)的示范區(qū)，著力加快產(chǎn)城深度融合。

　　截至2018年末，公司及控股子公司在建工程項目共有3個，總建筑量44.38萬平方米?！笆斜币贾行摹?、“市北西岸壹號”、“市北聚能灣創(chuàng)新社區(qū)”等所有儲備的產(chǎn)業(yè)載體項目均已處于工程施工階段。報告期內(nèi)，公司進(jìn)一步實施“東擴(kuò)戰(zhàn)略”，先后通過合作開發(fā)的方式獲取了靜安區(qū)市北高新技術(shù)服務(wù)園區(qū)N070501單元21-02地塊和靜安區(qū)市北高新技術(shù)服務(wù)業(yè)園區(qū)N070501單元17-02地塊，它們將與市北壹中心、市北新中新等項目有效聯(lián)動，構(gòu)筑未來上海北部地區(qū)的科創(chuàng)新地標(biāo)——“靜安市北國際科創(chuàng)社區(qū)”。

　　公司目前發(fā)展所處屬于成長期且有重大資金支出階段，為了使公司保有與增長速度相匹配的土地儲備和產(chǎn)業(yè)載體資源，2019年公司將繼續(xù)增加投入以期獲取更多適合公司發(fā)展的項目。

　　2、2019年公司資金需求方面：

　　2019年，公司將繼續(xù)加快“市北壹中心”、“市北西岸壹號”和“市北聚能灣創(chuàng)新社區(qū)”等在建項目的進(jìn)度順利推進(jìn)，確?！笆斜币贾行摹表椖宽樌⒐げ⒓涌炱髽I(yè)引入進(jìn)度。同時加強(qiáng)與合作方緊密合作，加快推進(jìn)17-02地塊項目、21-02地塊項目等地標(biāo)性建筑項目的開工建設(shè)，積極打造未來上海北部地區(qū)的科創(chuàng)新地標(biāo)——“靜安市北國際科創(chuàng)社區(qū)”。此外，2019年公司也將繼續(xù)通過市場競拍、參股投資和輕資產(chǎn)運營等多種方式獲得新的產(chǎn)業(yè)載體資源，為公司的發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。

　　公司將根據(jù)各個項目的開發(fā)計劃與投資需要，通過多種渠道籌集資金滿足公司需求；同時公司將優(yōu)化資金使用方案、嚴(yán)格控制費用支出，力爭加快資金的周轉(zhuǎn)，支持公司健康、可持續(xù)發(fā)展。

　　3、留存未分配利潤的用途及收益情況：

　　公司留存未分配利潤主要用于目前在建的產(chǎn)業(yè)載體項目的開發(fā)建設(shè)，以及擇機(jī)進(jìn)一步加大土地儲備工作。

　　三、已履行的相關(guān)決策程序

　　本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)2019年3月26日召開的第九屆董事會第二次會議和第九屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，尚需提交2018年年度股東大會審議。

　　(一)獨立董事意見

　　公司2018年度利潤分配預(yù)案，充分考慮了公司所處的發(fā)展階段、經(jīng)營規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況和未來發(fā)展等方面的因素，同時兼顧了投資者的合理回報和公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益，董事會審議表決程序合法、有效。因此，我們同意公司2018年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　(二)監(jiān)事會意見

　　本次利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《公司股東分紅回報規(guī)劃》等規(guī)定的利潤分配政策和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展計劃，符合公司長期持續(xù)發(fā)展的需求，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。

　　四、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司2018年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事會

　　二〇一九年三月二十六日