風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　武漢久泰偉業(yè)鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)尚未取得，請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助概述

　　2017年12月，公司全資子公司【神州長(zhǎng)城(000018)、股吧】國(guó)際工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“神州國(guó)際”)與武漢久泰偉業(yè)鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱“武漢久泰”)簽訂《往來款費(fèi)用協(xié)議》，由神州國(guó)際向武漢久泰借款2億元，對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助。該借款事宜未經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且該事項(xiàng)發(fā)生期間公司存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情形，屬于違規(guī)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助。上述借款主要用于武漢久泰資金周轉(zhuǎn)，上述借款本金和利息已于2018年5月底前歸還完畢。公司提供本次財(cái)務(wù)資助期間使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　為彌補(bǔ)管理差錯(cuò)，完善流程，2019年10月23日，公司召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充審議對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的議案》。根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，上述對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)尚需通過股東大會(huì)審議。上述交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、被財(cái)務(wù)資助對(duì)象基本情況

　　1。公司名稱：武漢久泰偉業(yè)鋼鐵有限公司

　　2。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914201025623000997

　　3。法定代表人：丁小強(qiáng)

　　4。注冊(cè)資本：15600 萬人民幣

　　5。成立日期：2010 年 9 月 9 日

　　6。公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　7。住所：武漢市江岸區(qū)金橋大道 1 號(hào)

　　8。經(jīng)營(yíng)范圍：鋼材、煤炭、燃料油(禁燃區(qū)內(nèi)禁止銷售重油、渣油等高污染燃料、不含閃點(diǎn)在 60 度以下的燃料油)、金屬材料、建筑裝飾材料、五金水暖、石材、電線電纜、化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險(xiǎn)品)、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、通訊設(shè)備、消防設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、儀器儀表、交通設(shè)備、安防產(chǎn)品、服裝鞋帽、針紡織品、工藝禮品(不含象牙及其制品)、酒店用品、日用百貨的銷售；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)；普通貨運(yùn)、貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　9。股權(quán)結(jié)構(gòu)：自然人丁小強(qiáng)持有武漢久泰偉業(yè)鋼鐵有限公司 95%股權(quán)，自然人王志強(qiáng)持有武漢久泰偉業(yè)鋼鐵有限公司 5%股權(quán)

　　10。財(cái)務(wù)情況：經(jīng)溝通，公司無法取得該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　11。公司上一年(即 2016 年)對(duì)該公司未提供財(cái)務(wù)資助，且該公司不屬于失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、借款協(xié)議的主要內(nèi)容

　　借款金額：20,000 萬元。

　　借款期限：2017 年 12 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日。

　　借款利率：6.5%。

　　如武漢久泰逾期不歸還神州國(guó)際款項(xiàng)，神州國(guó)際有權(quán)追回，并按同期銀行貸款利率的四倍要求支付違約金。

　　如執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由北京市仲裁委員會(huì)仲裁。

　　四、本次財(cái)務(wù)資助的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　資金使用費(fèi)為銀行同期貸款利率上浮 50%，即每年 6.5%。

　　五、財(cái)務(wù)資助的目的及對(duì)公司的影響

　　被資助公司是公司的材料供應(yīng)商，屬長(zhǎng)期合作關(guān)系，公司相關(guān)人員在保證公司資金安全的情況下，未經(jīng)過公司的資金審批程序和合同簽署審批程序，對(duì)外提供借款，且未采取有效風(fēng)險(xiǎn)防范措施，增加了公司資金安全風(fēng)險(xiǎn)。公司已經(jīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了追責(zé)處理，今后公司將杜絕此類事件的發(fā)生。上述借款主要用于被資助公司資金周轉(zhuǎn)，借款的本金和利息已分別于 2018 年 1 月和 5 月歸還完畢，未對(duì)公司造成損失。

　　六、整改措施

　　1、啟動(dòng)問責(zé)機(jī)制。擬對(duì)包括時(shí)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及上述業(yè)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和處理。

　　2、開展督導(dǎo)談話。公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人召集與資金管理業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)管理崗位、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行督導(dǎo)談話。進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：相關(guān)人員的職責(zé)是由法律法規(guī)、上市公司有關(guān)的規(guī)則規(guī)范和公司規(guī)章制度所確定的，各崗位人員必須按照公司制度規(guī)定履行職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；資金借支必須按照公司制度規(guī)定履行審批程序，任何人員均不得超越自己的崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍和管理權(quán)限進(jìn)行審批；識(shí)別和界定業(yè)務(wù)辦理是否符合規(guī)定是業(yè)務(wù)管理崗位的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)于不符合管理規(guī)定或手續(xù)不全的必須拒絕，否則要承擔(dān)法律責(zé)任。

　　3、開展內(nèi)控培訓(xùn)，從源頭杜絕。加強(qiáng)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位相關(guān)人員證券法律法規(guī)的培訓(xùn)，提高對(duì)上市公司獨(dú)立性、財(cái)務(wù)資助、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等重要事項(xiàng)的認(rèn)識(shí)，提升遵章守法的自覺性，增強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，切實(shí)履行職責(zé)，保證公司健康、持續(xù)的發(fā)展。

　　4、持續(xù)規(guī)范公司信息披露工作。公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露工作。公司持續(xù)加強(qiáng)對(duì)信息披露人員的專業(yè)培訓(xùn)，加強(qiáng)其規(guī)范意識(shí)和職業(yè)素養(yǎng)，通過建設(shè)程序化的信息披露流程，對(duì)擬披露內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核、審批，以進(jìn)一步提高信息披露的水平。

　　5、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)分(子)公司的培訓(xùn)和管理。公司已制訂《子公司經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)管理辦法》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》等相關(guān)制度，要求分(子)公司及時(shí)向公司匯報(bào)重大信息和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況等。

　　七、累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的情況，亦無對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助逾期的情況。

　　八、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司在未經(jīng)相關(guān)決策程序?qū)徟那闆r下，且未采取有效風(fēng)險(xiǎn)防范措施，對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助，屬于不合規(guī)行為，以后應(yīng)杜絕此類事件的發(fā)生，切實(shí)保證公司的資金安全，保護(hù)股東的利益。因上述借款已歸還，公司已經(jīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了追責(zé)處理，同意將本次補(bǔ)充審議財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　九、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事江崇光認(rèn)為：公司在未經(jīng)必須的決策程序?qū)徟?，且未采取有效風(fēng)險(xiǎn)防范措施，對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助，屬于不合規(guī)行為，鑒于公司被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查事項(xiàng)尚未收到結(jié)論性意見或決定，建議待其出具調(diào)查結(jié)果后進(jìn)行整改。故本人對(duì)此議案投反對(duì)票。

　　十、備查文件

　　1、相關(guān)協(xié)議文本；

　　2、第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　神州長(zhǎng)城股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年十月二十三日