證券代碼：900929 證券簡稱：錦旅 B股 公告編號：2023-019

　　上海錦江國際旅游股份有限公司

　　第十屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海錦江國際旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 6月 2日以電話、電子郵件和書面形式發(fā)出了關(guān)于召開第十屆董事會第十二次會議的通知，2023年 6月 9日以通訊方式召開第十屆董事會第十二次會議，應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事 9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上海錦江國際旅游股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議審議并通過了《關(guān)于調(diào)整公司第十屆董事會戰(zhàn)略投資委員會部分成員的議案》： 經(jīng)董事會研究決定，選舉董事長沙德銀先生為董事會戰(zhàn)略投資委員會主任委員、董事錢康先生為董事會戰(zhàn)略投資委員會委員。

　　調(diào)整后的第十屆董事會戰(zhàn)略投資委員會委員由沙德銀先生、鄭蓓女士、錢康先生、任永平先生（獨(dú)立董事）、姚凱先生（獨(dú)立董事）組成。其中，沙德銀先生擔(dān)任主任委員、姚凱先生擔(dān)任副主任委員。

　　董事會戰(zhàn)略投資委員會的任期與第十屆董事會任期一致。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海錦江國際旅游股份有限公司董事會

　　2023年 6月 10日