互聯(lián)網(wǎng)12月6日丨翼辰實業(yè)(01596.HK)公布，股東于臨時股東大會上通過批準(zhǔn)重選董事的普通決議案后，第二屆董事會全體成員將會就任。根據(jù)公司章程第10.2條，第二屆董事會的任期自2018年12月6日開始，為期三年。

　　第二屆董事會包括：張海軍、張立剛、吳金玉、張超、張力歡及樊秀蘭，各自為執(zhí)行董事；及葉奇志、王琦及張立國，各自為獨立非執(zhí)行董事。

　　在成立第二屆董事會后，將不會改變董事會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會或企業(yè)管治委員會的組成。

　　股東于臨時股東大會上通過批準(zhǔn)重選股東代表監(jiān)事的普通決議案后，第二屆監(jiān)事會全體成員將會就任，而周恩成將于同日退任公司職工代表監(jiān)事。

　　根據(jù)公司章程第14.2條，第二屆監(jiān)事會的任期自2018年12月6日開始，為期三年。第二屆監(jiān)事會包括：張小鎖及劉姣，各自為股東代表監(jiān)事；及胡合斌為職工代表監(jiān)事。