互聯(lián)網(wǎng)5月27日丨天利控股集團(tuán)(00117.HK)公布，于2019年5月24日，公司董事會(huì)知悉下列事件，該等事件涉及公司附屬公司未經(jīng)董事會(huì)事先批準(zhǔn)采取違反集團(tuán)內(nèi)部控制政策的行動(dòng)：

　　于2019年5月22日，公司全資附屬深圳宇陽(yáng)簽署一份委托融資租賃協(xié)議，以向一名非公司關(guān)連人士的第三方公司提供金額為人民幣1億元的委托融資。深圳宇陽(yáng)已墊付款項(xiàng)人民幣1億元。

　　于2019年5月24日，香港宇陽(yáng)通過(guò)授權(quán)深圳宇陽(yáng)以代價(jià)人民幣9000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)非公司關(guān)連人士的第三方公司的45%股權(quán)的決議案。根據(jù)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，深圳宇陽(yáng)已支付款項(xiàng)人民幣9000萬(wàn)元。

　　董事會(huì)經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，簽署委托融資及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)協(xié)議的決定乃由香港宇陽(yáng)及深圳宇陽(yáng)的管理層獨(dú)立作出，其未遵守集團(tuán)采納的內(nèi)部控制政策且于簽署有關(guān)協(xié)議前未尋求董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　董事會(huì)于深圳宇陽(yáng)管理層于2019年5月24日將相關(guān)董事會(huì)決議案及文件寄發(fā)予公司時(shí)知悉該等事件。

　　根據(jù)日期為2019年5月26日的確認(rèn)函，深圳宇陽(yáng)及委托融資的其他訂約方均已確認(rèn)，由于委托融資尚未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，故其并未即刻生效，且不會(huì)生效。于2019年5月27日，委托融資訂約方已向深圳宇陽(yáng)全額退還委托融資。

　　根據(jù)日期為2019年5月26日的確認(rèn)函，深圳宇陽(yáng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)協(xié)議的其他訂約方亦已確認(rèn)，由于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)尚未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，故其并未即刻生效，且不會(huì)生效。于2019年5月27日，發(fā)行公司亦向深圳宇陽(yáng)全額退還認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的代價(jià)。由于委托融資及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之代價(jià)均已全額退還予深圳宇陽(yáng)，集團(tuán)并未因該等事件蒙受任何財(cái)務(wù)虧損，亦未對(duì)集團(tuán)營(yíng)運(yùn)產(chǎn)生任何影響。

　　董事會(huì)將成立檢討委員會(huì)，由獨(dú)立非執(zhí)行董事朱健宏擔(dān)任主席及由周春華(董事會(huì)主席)、杜恩鳴、蔡大維及徐學(xué)川(均為獨(dú)立非執(zhí)行董事)組成，旨在全面檢討集團(tuán)之內(nèi)部控制政策及集團(tuán)成員公司的執(zhí)行情況，并制定措施確保各層級(jí)的管理層遵守該等政策。檢討范疇亦將包括調(diào)查及檢討過(guò)往有否發(fā)生而本公司尚未發(fā)現(xiàn)與該等事件相似的事件。

　　此外，公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)公司股份自2019年5月28日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所恢復(fù)買賣。