互聯(lián)網(wǎng)9月29日丨錦州銀行(00416.HK)公布，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程，董事會(huì)已審議并通過(guò)以下由一名持有該行總股權(quán)3%以上的股東提出的臨時(shí)提案，將于股東周年大會(huì)及╱或類別股東大會(huì)(視乎情況而定)上提呈，以供股東審議通過(guò)：

　　建議修訂公司章程

　　根據(jù)中國(guó)公司法的條文及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章以及該行的實(shí)際情況，一名持有該行總股權(quán)3%以上的股東建議而董事會(huì)已通過(guò)對(duì)現(xiàn)有公司章程作出若干修訂，有關(guān)詳情將刊載于將適時(shí)寄發(fā)予股東的有關(guān)股東周年大會(huì)及類別股東大會(huì)的補(bǔ)充通函。

　　建議對(duì)公司章程作出的修訂須待股東于股東周年大會(huì)上通過(guò)特別決議案批準(zhǔn)，方可作實(shí)，并將于取得股東及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

　　建議選舉第六屆董事會(huì)董事

　　鑒于該行股權(quán)架構(gòu)的變動(dòng)，一名持有該行總股權(quán)3%以上的股東建議而董事會(huì)已通過(guò)第五屆董事會(huì)于屆滿前提前退任，以確保該行未來(lái)的營(yíng)運(yùn)及發(fā)展將符合股東及該行的整體利益。根據(jù)中國(guó)公司法及公司章程，第六屆董事會(huì)將由15名董事組成，包括五名獨(dú)立非執(zhí)行董事，任期為三年。董事會(huì)欣然宣布，提名選舉董事如下：

　　(i) 魏學(xué)坤、郭文峰、康軍、楊衛(wèi)華及余軍各自為第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人；(ii) 趙傳新、寧潔、顧繼紅、呂飛及羅楠各自為第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人；及(iii) 肖耿、謝太峰、吳軍、王雄元及蘇明政各自為第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。

　　以上選舉將于股東周年大會(huì)上提呈，并將于相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其任職資格后生效。第五屆董事會(huì)全體董事將繼續(xù)履行董事職務(wù)，直至第六屆董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章開始正常履行職務(wù)。

　　建議選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　鑒于該行股權(quán)架構(gòu)的變動(dòng)，一名持有該行總股權(quán)3%以上的股東建議而董事會(huì)已通過(guò)第五屆監(jiān)事會(huì)于屆滿前提前退任，以確保該行未來(lái)的營(yíng)運(yùn)及發(fā)展將符合股東及該行的整體利益。根據(jù)中國(guó)公司法及公司章程，第六屆監(jiān)事會(huì)將由八名監(jiān)事組成，包括三名職工代表監(jiān)事、兩名股東代表監(jiān)事及三名外部監(jiān)事，任期為三年。

　　該行欣然宣布提名選舉監(jiān)事如下：(i) 吳正奎及唐芳各自為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人；及(ii) 孟雪峰、郭李茂及胡國(guó)杰各自為第六屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事候選人。上述選舉將于股東在股東周年大會(huì)上批準(zhǔn)后生效。

　　根據(jù)公司章程第219條，職工代表監(jiān)事須由該行的職工代表大會(huì)選舉和更換。第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事將于該行的職工代表大會(huì)獲選舉，根據(jù)公司章程的相關(guān)條文，其選舉毋須股東批準(zhǔn)。該行將于適當(dāng)時(shí)候根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)刊發(fā)進(jìn)一步公告。