中國(guó)能源建設(shè)(03996.HK)公布內(nèi)容有關(guān)公司擬通過(guò)向除中國(guó)葛洲壩(600068,股吧)集團(tuán)有限公司以外的中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司的股東發(fā)行A股換股吸收合并葛洲壩。根據(jù)本次合并方案，本次合并完成后，葛洲壩將終止上市，公司作為存續(xù)公司，將通過(guò)接收方葛洲壩集團(tuán)承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，葛洲壩最終將注銷法人資格。

　　于2021年9月9日，上海證券交易所出具了《關(guān)于中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司股票終止上市的決定》（上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]384號(hào)）。據(jù)此，經(jīng)上交所上市委員會(huì)審核，上交所決定對(duì)葛洲壩股票予以終止上市。

　　葛洲壩股票終止上市后，換股股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的除葛洲壩集團(tuán)以外的葛洲壩全體股東持有的葛洲壩股票將按照1:4.4337的比例轉(zhuǎn)換為公司的A股股票，即葛洲壩換股股東所持有的每股葛洲壩股票可以換得4.4337股本公司本次發(fā)行的A股股票。

　　按上述比例換股后，葛洲壩換股股東取得的公司A股股票應(yīng)當(dāng)為整數(shù)，如其所持有的葛洲壩股票數(shù)量乘以換股比例后的數(shù)額不是整數(shù)，則按照其小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)大小排序，每一位股東依次送一股，直至實(shí)際換股數(shù)與計(jì)劃發(fā)行股數(shù)一致。如遇尾數(shù)相同者多于剩馀股數(shù)時(shí)則采取計(jì)算機(jī)系統(tǒng)隨機(jī)發(fā)放的方式，直至實(shí)際換股數(shù)與計(jì)劃發(fā)行股數(shù)一致。

　　公司應(yīng)當(dāng)在換股日將作為本次合并對(duì)價(jià)而向葛洲壩股東發(fā)行的A股股份登記至葛洲壩換股股東名下。葛洲壩換股股東自新增股份登記于其名下之日起，成為公司的股東。公司為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票將于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理初始登記后在上交所上市交易。具體上市時(shí)間將由公司另行公告。