1月22日消息，晶瑞股份（300655）今日發(fā)布公告稱(chēng)，第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)成員后，經(jīng)全體董事同意豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，以通訊方式及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。經(jīng)會(huì)議審議，選舉吳天舒為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　公司披露公告顯示，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)審議，選舉吳天舒為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任胡建康、常延武擔(dān)任公司副總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任程歡瑜女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任程歡瑜女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，上述高管任期三年，與第二屆董事會(huì)一致。

　　會(huì)議由公司董事吳天舒召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。