新疆準(zhǔn)東石油技術(shù)股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會第二十八次（臨時）會議于 2021 年 3 月 5 日在新疆阜康市準(zhǔn)東石油基地公司辦公樓第四會議室以現(xiàn)場加通訊的方式召開。

　　公司現(xiàn)任 9 名董事全部出席了會議，其中董事羅音宇先生、李巖先生、簡偉先生、呂占民先生，獨立董事湯洋女士、李曉龍先生、施國敏先生現(xiàn)場出席；董事朱谷佳女士、鄭逸韜先生以通訊方式參加。本次會議由過半數(shù)董事共同推舉董事李巖先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　第六屆董事會第二十八次（臨時）會議

　　會議審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》和《關(guān)于調(diào)整、補(bǔ)選完善公司第六屆董事會專業(yè)委員會的議案》，經(jīng)表決，選舉羅音宇先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會選舉通過之日起、至下一屆董事會產(chǎn)生之日止。

　　同時，根據(jù)公司《董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細(xì)則》規(guī)定，由羅音宇先生擔(dān)任公司第六屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員。

　　決議公告

　　2021年3月5日