3月22日，我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，我愛我家（000560）本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案已經(jīng)于2021年3月22日召開的公司第十屆董事會第八次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會的審議通過以及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行價(jià)格為3.07元/股，該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次擬認(rèn)購股份數(shù)量2.28億股，募集資金金額為不超過7億元，計(jì)劃投資于數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目（一期）、直營城市公司人店規(guī)模提升項(xiàng)目（一期）、加盟業(yè)務(wù)擴(kuò)張項(xiàng)目（一期）。

　　此外，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為西藏太和先機(jī)投資管理有限公司，共1名特定對象，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購發(fā)行人本次非公開發(fā)行的股份。發(fā)行對象已與公司簽署了《附條件生效的非公開發(fā)行股票認(rèn)購協(xié)議》。

　　而太和先機(jī)系公司的控股股東，發(fā)行前太和先機(jī)及其一致行動(dòng)人謝勇合計(jì)持有上市公司的股權(quán)比例為22.97%，本次非公開發(fā)行對象太和先機(jī)與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　截至本預(yù)案出具日，謝勇直接持有公司130,000,000股A股股票，通過太和先機(jī)持有公司411,028,689股A股股票。謝勇直接和間接合計(jì)持有公司股份541,028,689股，占比22.97%，為公司實(shí)際控制人。

　　本次非公開發(fā)行完成后，太和先機(jī)仍為公司控股股東，謝勇通過太和先機(jī)對公司持股比例上升，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　關(guān)于非公開發(fā)行目的，我愛我家方面表示，其一是促進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級。公司自2019年正式提出“數(shù)字愛家”戰(zhàn)略，旨在通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)等先進(jìn)技術(shù)，全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)線上化、數(shù)字化、智能化，目前已初見成效。公司本次非公開發(fā)行部分募集資金將用于公司數(shù)字化系統(tǒng)升級建設(shè)，有助于公司加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

　　其二是擴(kuò)大人店規(guī)模，進(jìn)一步提升行業(yè)地位。公司本次非公開發(fā)行部分募集資金將用于直營及加盟門店的規(guī)模擴(kuò)張。