本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年11月14日

　　(二) 股東大會召開的地點：長春市高新區(qū)超然街2555號公司三樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事孟慶洪先生主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事于中赤、王文權(quán)、姜濤、白光申、付于武、張金山、于雷均因會議沖突未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事張文濤因事未能出席，監(jiān)事姜志剛因會議沖突未能出席；

　　3、 董事會秘書的出席會議，高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于選聘會計師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于聘任馮繼平先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：吉林功承律師事務(wù)所

　　律師：趙佳月、郝志新

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2019年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　【長春一東(600148)、股吧】離合器股份有限公司

　　2019年11月14日