寧波雙林汽車部件股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧波雙林汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事張麗娟女士的辭職報(bào)告，張麗娟女士因個(gè)人原因申請辭去第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)召集人、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員等職務(wù)，辭職后張麗娟女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　張麗娟女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，張麗娟女士的辭職將在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，張麗娟女士仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事的職責(zé)。張麗娟女士上述職務(wù)的原定任期為第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　截至本公告披露日，張麗娟女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。張麗娟女士在公司任職期間，勤勉盡責(zé)、忠于職守，為公司發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及公司董事會(huì)對張麗娟女士在任職期間對公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　公司董事、總經(jīng)理顧笑映先生已于 2019 年 10 月向董事會(huì)申請辭職，其因個(gè)人原因辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，辭職后顧笑映先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)，其原定任期自 2018 年 5 月 15 日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止，具體內(nèi)容詳見 2019 年 10 月 29 日公司于巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于公司高管任免的公告》。

　　公司于 2019 年 11 月 29 日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名朱黎明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名于永生先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。公司董事會(huì)同意提名朱 黎明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件），公司董事會(huì)同意提名于永生先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會(huì)決議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。于永生先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。公司獨(dú)立董事就以上事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　寧波雙林汽車部件股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2019 年 11 月 29 日 附件：候選人簡歷

　　朱黎明先生：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，生于 1973 年 3 月，本科學(xué)歷。2002 年 05 月至 2012 年 12 月任寧波韻升(6.000, -0.04,-0.66%)股份有限公司公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013 年 1 月至 2014 年 9 月任韻升集團(tuán)控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年 10 月至 2016 年 3 月任【寧波東力(002164)、股吧】(3.660, 0.04, 1.10%)（維權(quán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2016 年 4 月至 2019年 7 月任寧波培源股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；2019 年 8月起進(jìn)入公司，目前任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。

　　朱黎明先生未直接或間接持有本公司股份，與其他持有公司 5% 以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　于永生先生：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，生于 1969 年 7 月，會(huì)計(jì)學(xué)博士，教授。1991 年至 1993 年任齊齊哈爾師范學(xué)院教師；1994 年至 1997 年任齊齊哈爾鐵路運(yùn)輸職工大學(xué)教師；1998 年至 2001 年先后供職于中國地質(zhì)工程公司斯里蘭卡分公司及香港分公司，歷任翻譯、商務(wù)經(jīng)理助理；2001 年至今任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)教師。現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授，碩士生導(dǎo)師，中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事；兼任浙江東方(8.110, 0.09, 1.12%)、【中威電子(300270)、股吧】(8.290,0.07, 0.85%)、富通鑫茂(3.720, 0.00, 0.00%)獨(dú)立董事。

　　于永生先生未直接或間接持有本公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒，其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。