本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、本次重組的具體情況

　　陜西延長(zhǎng)石油化建股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向陜西建工控股集團(tuán)有限公司和陜西建工實(shí)業(yè)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的陜西建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜建股份”）100%股份并吸收合并陜建股份，同時(shí)募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）。本次重組構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、本次重組的進(jìn)展情況

　　2020年1月15日，公司召開了第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了本次重組相關(guān)議案，并在指定信息披露媒體披露了相關(guān)公告。

　　2020年2月10日，公司收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函》（上證公函[2020]0183號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《審核意見函》”），內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于收到上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函〉的公告》（公告編號(hào)：2020-007號(hào)）。

　　公司在收到上述《審核意見函》后高度重視，立即組織相關(guān)工作人員及中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行《審核意見函》回復(fù)工作，因《審核意見函》所涉及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需經(jīng)審慎測(cè)算及核實(shí)，履行相關(guān)程序并由財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師、律師發(fā)表意見，同時(shí)受到本次新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，結(jié)合防疫工作的部署安排，為保證《審核意見函》回復(fù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司兩次延期回復(fù)《審核意見函》，內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于延期回復(fù)上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函〉的公告》、《關(guān)于再次延期回復(fù)上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函〉的公告》（公告編號(hào)：2020-008號(hào)、2020-009號(hào)）。

　　2020年2月27日，公司披露了對(duì)《審核意見函》的回復(fù)及相關(guān)公告，內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于上海證券交易所〈關(guān)于對(duì)重大資產(chǎn)重組預(yù)案的審核意見函〉的回復(fù)公告》（公告編號(hào)：2020-010號(hào)）。

　　三、本次重組的后續(xù)安排

　　截至本公告日，公司本次重組的相關(guān)工作正在持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作尚未完成。公司將在相關(guān)工作完成后，另行召開董事會(huì)審議本次重組相關(guān)事項(xiàng)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次重組事項(xiàng)尚需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否通過審批尚存在一定不確定性。公司將根據(jù)本次重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　公司鄭重提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　陜西延長(zhǎng)石油化建股份有限公司

　　2020年3月19日