廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”或“廣州酒家”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2020年3月27日以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，于2020年4月1日在廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。全體董事共同推舉董事徐偉兵先生主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際表決董事7人，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　本次會(huì)議沒有董事對議案投反對/棄權(quán)票。

　　本次會(huì)議議案均獲通過，詳見如下：

　　一、《關(guān)于選舉廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》

　　表決結(jié)果：通過（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（    公告編號：2020-017）。

　　二、《關(guān)于選舉廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及其主任委員的議案》

　　表決結(jié)果：通過（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（    公告編號：2020-017）。

　　三、《關(guān)于聘任廣州酒家集團(tuán)股份有限公司高級管理人員的議案》

　　表決結(jié)果：通過（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

　　公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（    公告編號：2020-017）。

　　四、《關(guān)于聘任梁潔為廣州酒家集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表的議案》

　　表決結(jié)果：通過（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（    公告編號：2020-017）。

　　五、《關(guān)于聘任劉少雄為廣州酒家集團(tuán)股份有限公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》

　　表決結(jié)果：通過（有權(quán)表決票數(shù)7票，同意7票，反對0票，棄權(quán)0票）

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（    公告編號：2020-017）。

　　特此公告。

　　●報(bào)備文件

　　1.廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

　　2.廣州酒家集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月2日

　　證券代碼：603043               證券簡稱：廣州酒家             公告編號：2020-016

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”或“廣州酒家”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2020年3月27日以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，于2020年4月1日在廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。全體監(jiān)事共同推舉監(jiān)事陳峻梅女士主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

　　本次會(huì)議沒有監(jiān)事對議案投反對/棄權(quán)票。

　　本次會(huì)議議案已獲通過，詳見如下：

　　一、《關(guān)于選舉廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　表決結(jié)果：通過（有權(quán)表決票數(shù) 3 票，同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級管理人員的公告》（    公告編號：2020-017）。

　　特此公告。

　　●報(bào)備文件

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年4月2日

　　證券代碼：603043       證券簡稱：廣州酒家         公告編號：2020-014

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

　　2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年4月1日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道565號廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司1樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長徐偉兵先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書陳揚(yáng)先生出席會(huì)議；總經(jīng)理趙利平先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)盧加女士列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)換屆暨選任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

　　■

　　2、 關(guān)于廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)換屆暨選任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

　　■

　　3、 關(guān)于廣州酒家集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　注：上述表決情況已剔除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員表決意見。

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次會(huì)議無特別決議議案，均為普通議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　2、本次會(huì)議所有議案均對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：胡一舟、郭鐘泳

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

　　特此公告。

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司

　　2020年4月2日

　　證券代碼：603043               證券簡稱：廣州酒家             公告編號：2020-017

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表和

　　內(nèi)審負(fù)責(zé)人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”或“廣州酒家”）于2020年4月1日在廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)換屆暨選任第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)換屆暨選任第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于廣州酒家集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　同日，公司以現(xiàn)場會(huì)議方式召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于選舉廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及其主任委員的議案》、《關(guān)于聘任廣州酒家集團(tuán)股份有限公司高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任梁潔為廣州酒家集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任劉少雄為廣州酒家集團(tuán)股份有限公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》及《關(guān)于選舉陳峻梅為廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。具體情況如下：

　　一、第四屆董事會(huì)組成情況

　　非獨(dú)立董事：徐偉兵（董事長）、趙利平（副董事長）、孫曉莉

　　獨(dú)立董事：謝康、李進(jìn)一、沈肇章、曹庸

　　二、第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成情況

　　審計(jì)委員會(huì)：沈肇章（主任委員）、李進(jìn)一、曹庸

　　預(yù)算委員會(huì)：徐偉兵（主任委員）、沈肇章、曹庸、趙利平、孫曉莉

　　提名委員會(huì)：謝康（主任委員）、徐偉兵、趙利平、李進(jìn)一、曹庸

　　薪酬與考核委員會(huì)：李進(jìn)一（主任委員）、謝康、沈肇章

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：徐偉兵（主任委員）、謝康、李進(jìn)一、趙利平、孫曉莉

　　三、第四屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　股東代表監(jiān)事：陳峻梅（監(jiān)事會(huì)主席）、陳浩源

　　職工代表監(jiān)事：郭偉雄

　　四、聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)審負(fù)責(zé)人

　　聘任趙利平先生為公司總經(jīng)理，潘建國先生、黎鋼先生為公司副總經(jīng)理，陳揚(yáng)先生為公司董事會(huì)秘書，盧加女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，梁潔女士為公司證券事務(wù)代表，劉少雄先生為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人。

　　上述人員任期自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起生效，與第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期一致。

　　特此公告。

　　●報(bào)備文件

　　1.廣州酒家集團(tuán)股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

　　2.廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

　　3.廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

　　4.廣州酒家集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見

　　5.關(guān)于選舉廣州酒家集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的會(huì)議決議

　　廣州酒家集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月2日

　　附件：個(gè)人簡歷

　　一、董事會(huì)成員

　　徐偉兵先生：出生于1970年11月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士。曾任公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司黨委書記、董事長。

　　趙利平先生：出生于1971年8月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任公司黨委委員、副總經(jīng)理兼廣州酒家集團(tuán)餐飲管理有限公司董事長，現(xiàn)任公司副董事長、黨委副書記、總經(jīng)理。

　　孫曉莉女士：出生于1974年5月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)碩士。曾任廣州市人民政府研究室城市發(fā)展處副處長，廣州市人民政府研究室社會(huì)發(fā)展處副處長、處長，現(xiàn)任廣州酒家集團(tuán)股份有限公司黨委副書記、董事。

　　謝康先生：出生于1963年10月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)博士?，F(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，任本公司獨(dú)立董事，兼任索菲亞(17.610, -0.41, -2.28%)家居股份有限公司獨(dú)立董事、重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司外部董事、【廣州發(fā)展(600098)、股吧】(5.870, -0.03, -0.51%)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、DuoyiInformation,Inc獨(dú)立董事。

　　李進(jìn)一先生：出生于1964年3月，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法學(xué)碩士。現(xiàn)任暨南大學(xué)管理學(xué)院副教授，廣東勝倫律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，任本公司獨(dú)立董事，兼任廣東奧飛數(shù)據(jù)(65.520, 2.48, 3.93%)科技股份有限公司獨(dú)立董事，盛京銀行股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。

　　沈肇章先生：出生于1964年8月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院財(cái)稅系教授（系主任），任本公司獨(dú)立董事，兼任國光電器(8.890, -0.04, -0.45%)股份有限公司獨(dú)立董事、索菲亞家居股份有限公司獨(dú)立監(jiān)事、廣州毅昌科技股份有限公司獨(dú)立董事、廣東因賽品牌營銷集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　曹庸先生：出生于1966年3月，苗族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，理學(xué)博士?，F(xiàn)任華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院食品科學(xué)系教授，任本公司獨(dú)立董事。

　　二、監(jiān)事會(huì)成員

　　陳峻梅女士：出生于1965年6月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任廣州市國資委預(yù)算財(cái)務(wù)處副調(diào)研員，廣州市紀(jì)委派駐市國資委紀(jì)檢組副組長、市監(jiān)察局派駐市國資委監(jiān)察室主任，廣州市紀(jì)委派駐市交委紀(jì)檢組副組長兼綜合室主任，現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、廣州地鐵集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席、廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　陳浩源先生：出生于1971年7月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任廣州市廣百置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，廣州市廣百置業(yè)有限公司工會(huì)主席，廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部總監(jiān)，現(xiàn)任公司監(jiān)事、廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事。

　　郭偉雄先生：出生于1969年8月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，高級政工師。曾任公司黨委辦主任、團(tuán)委書記、黨委委員、紀(jì)委副書記，現(xiàn)任公司工會(huì)主席、總法律顧問、職工監(jiān)事、紀(jì)委委員，兼任廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司黨總支書記。

　　三、高級管理人員及其他人員

　　趙利平先生：出生于1971年8月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，助理經(jīng)濟(jì)師。曾任公司黨委委員、副總經(jīng)理兼廣州酒家集團(tuán)餐飲管理有限公司董事長，現(xiàn)任公司副董事長、黨委副書記、總經(jīng)理。

　　潘建國先生：出生于1965年11月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，理學(xué)博士。曾任廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；廣百地產(chǎn)投資有限公司董事長，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　黎鋼先生：出生于1968年3月，漢族，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科。曾任廣州商貿(mào)投資控股集團(tuán)有限公司臨時(shí)黨委委員、副總經(jīng)理；廣州友誼集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；廣州友誼集團(tuán)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

　　陳揚(yáng)先生：出生于1973年5月，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，工商管理碩士，中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，中國資產(chǎn)評估師。曾任北京中天衡平國際資產(chǎn)評估有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席評估師；中和資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理。

　　盧加女士：出生于1975年6月，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科。曾任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；廣東華聯(lián)建設(shè)投資管理股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)；現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　梁潔女士：出生于1988年3月，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士。曾任廣州酒家利口福食品公司會(huì)計(jì)部預(yù)算會(huì)計(jì)，公司董事會(huì)辦公室及財(cái)務(wù)部經(jīng)營分析室干事，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

　　劉少雄先生：出生于1965年11月，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師。曾任廣東省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)公司財(cái)監(jiān)科主任財(cái)監(jiān)員，佛山鷹牌控股有限公司（新加坡上市）稽核部總經(jīng)理，廣州市柏文投資發(fā)展有限公司稽核部總監(jiān)，現(xiàn)任公司審計(jì)部經(jīng)理。