愛(ài)嬰室:2019年度股東大會(huì)會(huì)議資料

時(shí)間： 2020-04-09 13:47:08 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要： 019年度，上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)本著對(duì)公司和全體股　　東負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公　　司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)，有效促進(jìn)了公司持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展，保障

　　上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)

　　會(huì)議資料

　　會(huì)議時(shí)間：2020年4月16日 14：00

　　會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)楊高南路729號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)

　　1號(hào)樓5層1號(hào)會(huì)議室

　　會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)會(huì)議須知

　　為維護(hù)全體股東合法權(quán)益，確保上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“

　　上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)

　　會(huì)議資料

　　會(huì)議時(shí)間：2020年4月16日 14：00

　　會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)楊高南路729號(hào)陸家嘴世紀(jì)金融廣場(chǎng)

　　1號(hào)樓5層1號(hào)會(huì)議室

　　會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)會(huì)議須知

　　為維護(hù)全體股東合法權(quán)益，確保上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“愛(ài)嬰

　　室”）本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》和《股東大

　　會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定大會(huì)須知如下：

　　1、董事會(huì)以維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、維持大會(huì)正常秩序和提高議事效率為原則，認(rèn)真履行《公

　　司章程》規(guī)定的職責(zé)，做好召集、召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

　　2、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東參加股東大會(huì)，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)

　　利和義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。

　　3、會(huì)議登記時(shí)間為2020年04月14日上午9:30-11:30，13:30-17:00，未登記現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東請(qǐng)于

　　2020年04月16日13:00抵達(dá)大會(huì)指定地點(diǎn)并憑股東賬戶卡和身份證原件等證件，待核準(zhǔn)股東身份后

　　方可進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

　　4、股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事會(huì)秘書(shū)辦公室具體負(fù)責(zé)大會(huì)會(huì)務(wù)工作。

　　5、股東大會(huì)只接受具有股東身份的人員發(fā)言和提問(wèn)。股東的發(fā)言和提問(wèn)應(yīng)圍繞股東大會(huì)議案進(jìn)行，

　　發(fā)言需簡(jiǎn)明扼要，每人發(fā)言不超過(guò)三分鐘，提問(wèn)需在會(huì)前填寫(xiě)提問(wèn)單。

　　6、本次股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東應(yīng)遵守上海證

　　券交易所關(guān)于網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)規(guī)則?，F(xiàn)場(chǎng)大會(huì)表決采用記名方式投票表決，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股

　　東委托代理人在審議議案后，填寫(xiě)表決票進(jìn)行投票表決。股東在現(xiàn)場(chǎng)投票表決時(shí)，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的選擇空

　　格中劃“○”，每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決結(jié)果，否則該項(xiàng)議案表決意見(jiàn)無(wú)效。會(huì)議工作人員將現(xiàn)場(chǎng)投票

　　的表決數(shù)據(jù)上傳至上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司，上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司將上傳的現(xiàn)場(chǎng)投票數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)

　　投票數(shù)據(jù)匯總，統(tǒng)計(jì)出最終表決結(jié)果，并回傳公司。

　　7、公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京安杰律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師出席本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)。

　　8、會(huì)議期間請(qǐng)各位股東和來(lái)賓保持會(huì)場(chǎng)安靜，將手機(jī)調(diào)至靜音狀態(tài)，同時(shí)請(qǐng)自覺(jué)維護(hù)公司商業(yè)秘

　　密，未經(jīng)允許嚴(yán)禁拍照或錄音。

　　議案目錄

　　議案一： ..................................................................................................................................................................................... 4

　　2019年年度報(bào)告及其摘要 .................................................................................................................................................... 4

　　議案二： ..................................................................................................................................................................................... 5

　　2019年度董事會(huì)工作報(bào)告 .................................................................................................................................................... 5

　　議案三： ................................................................................................................................................................................... 12

　　上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 ............................................................................ 12

　　議案四： ................................................................................................................................................................................... 14

　　2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 ............................................................................................................................................. 14

　　議案五： ................................................................................................................................................................................... 16

　　上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 ................................... 16

　　議案六： ................................................................................................................................................................................... 20

　　2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 ............................................................................................................................................. 20

　　議案七： ................................................................................................................................................................................... 21

　　關(guān)于編制2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 ...................................................................................................................... 21

　　議案八： ................................................................................................................................................................................... 25

　　關(guān)于制定2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 ...................................................................................................................... 25

　　議案九： ................................................................................................................................................................................... 26

　　關(guān)于續(xù)聘2020年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 ...................................................................................................................... 26

　　議案十： ................................................................................................................................................................................... 27

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度為下屬公司提供擔(dān)保的議案 ........................................................................................................ 27

　　議案十一： .............................................................................................................................................................................. 28

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度向金融機(jī)構(gòu)融資授信的議案 ........................................................................................................ 28

　　議案十二: ................................................................................................................................................................................. 29

　　關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案 ............................................................................................................... 29

　　議案十三： .............................................................................................................................................................................. 31

　　關(guān)于修訂公司章程的議案 ................................................................................................................................................... 31

　　議案一：

　　2019年年度報(bào)告及其摘要

　　各位股東：

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》

　　以及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2019年年度報(bào)告披露工作的通知》，公司編制了《2019年年

　　度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》。

　　《2019年年度報(bào)告》及《2019年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司于2020年3月27日在上海證券交易所

　　網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的信息。

　　請(qǐng)各位股東予以審議。

　　上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司

　　2020年4月16日

　　議案二：

　　2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　各位股東：

　　2019年度，上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)本著對(duì)公司和全體股

　　東負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公

　　司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)，有效促進(jìn)了公司持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展，保障

　　了公司和全體股東的利益。

　　2019年度董事會(huì)工作情況匯報(bào)如下：

　　一、2019年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司及下屬子公司合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入246,036.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.22%；實(shí)現(xiàn)歸屬

　　于上市公司股東的凈利潤(rùn)15,424.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

　　101,369.00萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.48%；基本每股收益1.54元，同比增長(zhǎng)20.31%。

　　二、2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況

　　1、優(yōu)勢(shì)區(qū)域開(kāi)店提速，跨區(qū)域并購(gòu)落地

　　2019年，公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和募投項(xiàng)目建設(shè)，結(jié)合商圈消費(fèi)趨勢(shì)，在上海、江蘇、浙江、福建等

　　地區(qū)持續(xù)提速加密拓展直營(yíng)門(mén)店，布局西南市場(chǎng)、完成重慶泰誠(chéng)18家門(mén)店并購(gòu)，布局珠三角市場(chǎng)、深

　　圳首店落地，全年新開(kāi)門(mén)店73家，主要為商場(chǎng)店，主動(dòng)淘汰17家不符合發(fā)展要求的門(mén)店，2019年末

　　門(mén)店總規(guī)模達(dá)297家。公司管理團(tuán)隊(duì)實(shí)施內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式并購(gòu)并重，穩(wěn)步擴(kuò)張，各地區(qū)直營(yíng)門(mén)店

　　盈利穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)良好，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　2、加碼線上投入，促進(jìn)電商營(yíng)收

　　2019年，公司圍繞全渠道營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)，繼續(xù)加碼線上投入，APP上線更豐富的商品、引入第三

　　方入駐、實(shí)施更靈活多樣的營(yíng)銷(xiāo)措施，APP日活躍用戶、月活躍用戶有明顯提升。公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)并上線

　　微商城小程序，借助微信的用戶平臺(tái)，擴(kuò)大流量入口，便于營(yíng)銷(xiāo)推廣，獲取更多銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。公司進(jìn)一

　　步強(qiáng)化線上渠道布局，完善商城平臺(tái)建設(shè)，增強(qiáng)與消費(fèi)者的互動(dòng)，提升消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)，報(bào)告期內(nèi)，

　　公司線上平臺(tái)銷(xiāo)售額7,591.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)67.42%，增速迅猛。

　　3、構(gòu)建全渠道信息系統(tǒng)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

　　基于公司發(fā)展戰(zhàn)略需求，原有門(mén)店系統(tǒng)及核心ERP等相關(guān)系統(tǒng)架構(gòu)已不能滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，

　　公司通過(guò)深入的研究需要，結(jié)合與騰訊合作的契機(jī)，選擇了一套更適應(yīng)線上線下融合的、適應(yīng)公司未

　　來(lái)發(fā)展的全渠道信息系統(tǒng)。全渠道信息系統(tǒng)共分兩期，總投入逾千萬(wàn)元，第一期完成了核心ERP系統(tǒng)

　　及門(mén)店前端系統(tǒng)的升級(jí)換代，包括海鼎多業(yè)態(tài)商業(yè)自動(dòng)化管理軟件（HDPOS）V4.6及其門(mén)店系統(tǒng)、會(huì)員

　　營(yíng)銷(xiāo)小程序、小智收銀小程序、海鼎全渠道訂單管理系統(tǒng)、海鼎銷(xiāo)售中臺(tái)等；第二期是根據(jù)公司發(fā)展

　　新業(yè)務(wù)需求，開(kāi)發(fā)定制了線上線下完全打通的中臺(tái)系統(tǒng)的技術(shù)模塊，預(yù)計(jì)在2020年完成上線。全渠道

　　信息系統(tǒng)的上線及優(yōu)化，將為公司搭建數(shù)字化決策模型，從而以數(shù)字驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景，加速公司

　　數(shù)字化發(fā)展。

　　4、持續(xù)優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)毛利率提升

　　2019年，公司持續(xù)優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)，加大引入暢銷(xiāo)新品，淘汰部分滯銷(xiāo)舊品，積極研發(fā)棉紡品、紙

　　制品、洗護(hù)類(lèi)等自有產(chǎn)品，豐富自有商品品類(lèi)，強(qiáng)化自有商品品牌屬性，2019年，自有產(chǎn)品銷(xiāo)售23,083

　　萬(wàn)元,占商品銷(xiāo)售的比重為9.97%，同比增長(zhǎng)29.72%。公司通過(guò)優(yōu)化商品品類(lèi)組合，提升商品毛利的同

　　時(shí)能夠更好的帶動(dòng)客流。公司自有商品品類(lèi)的增加以及暢銷(xiāo)，提升商品銷(xiāo)售毛利的同時(shí)，也提高了門(mén)

　　店以及電子商務(wù)平臺(tái)的聚客能力。

　　5、完善會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)

　　公司依托海鼎系統(tǒng)優(yōu)化會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景，上線微商城小程序、推出禮品卡業(yè)務(wù)、搭建分級(jí)會(huì)員權(quán)益

　　體系（普通會(huì)員、MAX卡會(huì)員、MAXPro會(huì)員）、等功能，進(jìn)一步豐富營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景，提升了會(huì)員消費(fèi)體驗(yàn)。

　　公司基于RFM模型會(huì)員分類(lèi)，個(gè)性化標(biāo)簽設(shè)置，精準(zhǔn)會(huì)員畫(huà)像分析，實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，提升會(huì)員活躍度、

　　復(fù)購(gòu)率，進(jìn)而促進(jìn)公司整體業(yè)績(jī)提升。

　　6、完善人才培養(yǎng)及激勵(lì)體系，激發(fā)員工創(chuàng)造活力

　　公司建立符合門(mén)店?duì)I運(yùn)工作的多維立體的員工發(fā)展與培訓(xùn)體系，根據(jù)員工職業(yè)發(fā)展路線，安排相

　　應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、銷(xiāo)售服務(wù)、營(yíng)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)、營(yíng)運(yùn)管理等方面的技能培訓(xùn)，培訓(xùn)以線上線下相結(jié)合的方式，

　　靈活而又高效。公司在總部推出內(nèi)訓(xùn)師計(jì)劃，面向職能部門(mén)推出系列培訓(xùn)課程，滿足總部人員知識(shí)和

　　技能的提升需求。

　　2019年，公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，覆蓋高中層管理人員、技術(shù)骨干、城市業(yè)務(wù)經(jīng)理及優(yōu)秀

　　店長(zhǎng)等共129人，合計(jì)授予股份205.9萬(wàn)股。實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是公司完善激勵(lì)體系的重要組成部分，

　　有利于激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)以及員工的積極性、創(chuàng)造性，增強(qiáng)公司凝聚力，從而促進(jìn)公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

　　7、加強(qiáng)與資本市場(chǎng)交流，維護(hù)公司市值

　　2019年，公司積極通過(guò)多種途徑和方式，與投資者保持交流和溝通，傳遞公司價(jià)值，增強(qiáng)投資者

　　對(duì)公司的了解和認(rèn)同。公司先后舉辦5場(chǎng)投資者現(xiàn)場(chǎng)業(yè)績(jī)交流會(huì)，到場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)及個(gè)人投資者累計(jì)有

　　600余人，接待來(lái)訪交流人員30余次，組織參加券商機(jī)構(gòu)舉辦的路演和反路演交流會(huì)20余次，參加投

　　資者集體接待日活動(dòng)2次，與協(xié)會(huì)單位聯(lián)合舉辦投資者走進(jìn)上市公司交流活動(dòng)1次，組織投資者門(mén)店

　　調(diào)研15余次等，通過(guò)靈活多樣的形式，廣泛與投資者保持溝通和交流，不僅讓投資者了解公司的經(jīng)營(yíng)

　　模式、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，傳播公司的投資價(jià)值，更讓部分投資者通過(guò)門(mén)店調(diào)研、產(chǎn)品使用等形式，成為公司

　　的消費(fèi)者、品牌的傳播者。

　　8、啟動(dòng)物流中心二期擴(kuò)建項(xiàng)目，適應(yīng)門(mén)店拓展和電商發(fā)展戰(zhàn)略需求

　　2019年，公司啟動(dòng)物流中心二期擴(kuò)建項(xiàng)目，強(qiáng)化供應(yīng)鏈體系及線上業(yè)務(wù)支持體系。二期項(xiàng)目于2019

　　年9月正式投入建設(shè)，該項(xiàng)目總投資逾億元，預(yù)計(jì)于2021年4月投入運(yùn)營(yíng)使用。二期項(xiàng)目采用了更智

　　能的倉(cāng)儲(chǔ)物流管理系統(tǒng)WMS、TMS及AMS，并配套首次采用設(shè)備如滑塊分揀機(jī)、螺旋提升機(jī)、RFID標(biāo)簽

　　等。二期項(xiàng)目建成后，與原有的倉(cāng)儲(chǔ)物流中心融為一體，可滿足倉(cāng)庫(kù)每日4.5萬(wàn)箱的出貨，每年76億

　　元的發(fā)貨額，首批投入可滿足電商平臺(tái)年出庫(kù)額3億元，對(duì)支撐公司門(mén)店拓展和電商發(fā)展具有重要戰(zhàn)

　　略意義。

　　2019年，公司主業(yè)成長(zhǎng)、治理水平得到了行業(yè)和媒體界的認(rèn)可，榮獲眾多殊榮，其中，在金融界

　　2019價(jià)值發(fā)現(xiàn)嘉年華暨第二屆中國(guó)企業(yè)價(jià)值發(fā)展論壇上，公司榮獲“杰出公司治理實(shí)踐上市公司”獎(jiǎng)，

　　在每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的2019年第九屆中國(guó)上市公司口碑榜評(píng)選中，公司榮獲“2019年大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)最具

　　成長(zhǎng)上市公司獎(jiǎng)”。

　　公司業(yè)務(wù)發(fā)展同時(shí)，積極履行社會(huì)責(zé)任，傳播公益理念。2019年4月，愛(ài)嬰室母嬰關(guān)愛(ài)基金開(kāi)展

　　“天使之旅——新疆和田貧困先心病患兒篩查行動(dòng)”走進(jìn)新疆和田，讓幾十名貧困先心病患兒重獲“心”

　　生；2019年5月，愛(ài)嬰室母嬰關(guān)愛(ài)基金在上海中福會(huì)少年宮舉辦“‘?huà)搿瘣?ài)而聚，為愛(ài)接力”主題慈善

　　活動(dòng)；2019年11月，愛(ài)嬰室母嬰關(guān)愛(ài)基金聯(lián)合上海閔行區(qū)民政局、上海莘莊鎮(zhèn)政府和哈哈炫動(dòng)衛(wèi)視在

　　閔行區(qū)莘城中央公園舉辦了“樂(lè)善‘莘’風(fēng)、嬰愛(ài)而聚”慈善嘉年華活動(dòng)。2019年，公司通過(guò)“愛(ài)嬰

　　室母嬰關(guān)愛(ài)基金”向貧困重癥孕產(chǎn)婦及兒童，累計(jì)投入救助金119.77萬(wàn)元。

　　三、董事會(huì)主要工作情況

　?。ㄒ唬﹫?bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2019年度，共召開(kāi)8次董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議審議情況報(bào)告如下：

　　序號(hào)

　　會(huì)議名稱

　　召開(kāi)日期

　　審議議案

　　第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議

　　2019年2月11日

　　1.關(guān)于公司及下屬子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理

　　財(cái)產(chǎn)品的議案

　　2.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

　　2019年2月25日

　　1.關(guān)于審議《公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

　　案）》及其摘要的議案；2.關(guān)于審議《公司2019年

　　限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績(jī)效考核管理辦法》的議案；3.

　　關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年限制

　　性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案；4.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

　　2019年4月4日

　　1.2018年年度報(bào)告及其摘要；2.2018年度董事會(huì)工

　　作報(bào)告；3.2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告；4.2018年

　　度總裁工作報(bào)告；5.2018年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履

　　職情況報(bào)告；6.2018年度募集資金存放與實(shí)際使用

　　情況的專項(xiàng)報(bào)告；7.關(guān)于未披露2018年度內(nèi)部控制

　　評(píng)價(jià)報(bào)告的說(shuō)明；8.關(guān)于審議2018年財(cái)務(wù)報(bào)表及其

　　附注并同意其報(bào)出的議案；9.關(guān)于編制2018年度財(cái)

　　務(wù)決算報(bào)告的議案；10.關(guān)于制定2018年度利潤(rùn)分配

　　預(yù)案的議案；11.關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度為下屬公司提供

　　擔(dān)保事項(xiàng)的議案；12.關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度向金融機(jī)構(gòu)

　　融資授信的議案；13.關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)

　　行現(xiàn)金管理的議案；14.關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；

　　15.關(guān)于修訂公司章程的議案；16.關(guān)于2019年度向

　　愛(ài)嬰室母嬰關(guān)愛(ài)基金捐贈(zèng)的議案；17.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)

　　2018年度股東大會(huì)的議案

　　第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

　　2019年4月22日

　　1.2019年第一季度報(bào)告全文及正文；2.關(guān)于聘任公

　　司財(cái)務(wù)副總裁的議案

　　第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

　　2019年4月25日

　　1.關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案

　　第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

　　2019年8月12日

　　1.關(guān)于公司2019年半年度報(bào)告全文及其摘要的議

　　案；2.公司2019年半年度募集資金存放與使用情況

　　的專項(xiàng)報(bào)告；3.關(guān)于公司續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

　　議案；4.關(guān)于啟動(dòng)投資浙江嘉善物流中心二期擴(kuò)建項(xiàng)

　　目的議案；5.關(guān)于公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議

　　案；6.關(guān)于公司執(zhí)行新金融準(zhǔn)則有關(guān)科目調(diào)整的議

　　案；7.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　議案

　　第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議

　　2019年9月3日

　　1.關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案

　　第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議

　　2019年10月21日

　　1.2019年第三季度報(bào)告全文及正文；2.關(guān)于修訂公

　　司章程的議案

　?。ǘ┒聲?huì)下設(shè)專門(mén)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況

　　公司”或“愛(ài)嬰